廉政账户”这一反腐败举措的成本太大了。有人进一步提出，设立“廉政账户”者虽然引入经济的考虑，但是并没有把投入和产出，或者说制度成本和实施后果，全面准确的计算 视作主动拒礼拒贿而不予追究，面对缴款单据体现出来的缴款人姓名、甚至是通过银行录像机记录的缴款人状况下，纪检部门可以视之为拒礼拒贿而不予追究，这种 ...
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时，是否主张将这一“违法现象”予以废除就是一种最好的解决方法呢？因为“廉政账户”没有法律依据，甚至严重违背法律规定或者与某个法律原则不符，所以应该予以取缔。 三个基本特征中，社会危害性是犯罪的本质特征。尽管时下有人对此提出质疑，但是，笔者认为，社会危害性在刑法理论中的地位仍无法被其他内容所替代。事实上 ...
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月27日柜面交易收入2000元，余额2275.83元；2011年10月31日网上银行收入100元，余额2375.83元；2011年11月2日ATM交易收入4300元 次，该信息内容写明了收到汇款的时间是2011年10月27日，没有显示账户余额，应该不会导致原告判断为再次收到汇款2000元，且原告分别于 ...
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。每个监管部门运作的独立性，以及获得和支配行使职能所需资源的能力，实际上没有因为政府或行业的干预而被削弱。监管部门负责人在任期内，只有因法律规定 部门分离，前者就风险暴露情况直接向高级管理层和董事会报告。10． 监管部门针对银行账户中的信用风险、市场风险、流动性风险、利率风险以及操作风险发布相关标准 ...
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交易情况进行鉴定，在本案审理过程中，虽然建文支行对鉴定报告的真实性表示异议，但是其没有相关的证据对其异议加以佐证，加之该鉴定报告加盖有司法鉴定机关的司法鉴定专用章 清楚、证据充分，付弘作为建文支行工作人员，利用职务之便通过紫荆山支行变换我银行账户及基金卡，并把基金卡内基金卖出，将款项转入政七街支行第三 ...
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、无单位公章情况下，仅凭犯罪分子持有限范围使用的“财务专用章”，就为其开立银行账户。而单位公章与财务专用章，无论从性质、法律地位或者使用主体及效力与 过程中，台江房产交易所的财会人员递交的材料确实缺少规定的开户申请书和开户证明，但是规定材料中盖有存款人印章的印鉴片是有的，上诉人审查虽存在瑕疵，但并非 ...
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、无单位公章情况下，仅凭犯罪分子持有限范围使用的“财务专用章”，就为其开立银行账户。而单位公章与财务专用章，无论从性质、法律地位或者使用主体及效力与 过程中，台江房产交易所的财会人员递交的材料确实缺少规定的开户申请书和开户证明，但是规定材料中盖有存款人印章的印鉴片是有的，上诉人审查虽存在瑕疵，但并非 ...
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3号楼804号的房屋，并冻结了立恒公司在华夏银行灯市口支行开立的账号为4037200001867900000455的银行账户存款255 411.36元（应冻结925 000元；系轮后 的钱都得不到法律的优先保护，而是法律将上诉人手中持有的钱先抢回去，再将该持有的钱送于一个压根就没有持有过的人(即北京 ...
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损失，由持卡人自行承担。”2003年12月19日上午，原告周培栋的金穗借记卡账户内到款54600元，存款余额为56 867.52元。13时左右，周培栋到 。当然，卡片遗失、密码失密后卡内资金被盗取，系犯罪分子所为，但是本案中，银行没有依照储蓄合同履行保证支付、保障储户取款自由以及保密义务，构成违约。周 ...
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保险代理机构名称统一定为保险代办站，但是没有加以特殊规定。1995年《保险法》出台，允许个人担任保险代理人，但是受当时银行保险发展水平的局限，法律未明确保险 手续费的最大化，保险费的安全与手续费的公平是银行代理保险行为规制的重要内容。银行应当为代收的保险费设立专门银行账户，向被代理的保险公司告知户名和 ...
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