发案特点表现为发案迟缓，案侦工作中涉及人员面广人多，金额巨大，案情错综复杂。 从目前全国各地公安机关侦破的非法集资犯罪案件看，非法集资最早的始于1989年 集资的人员法律意识淡薄、缺乏基本的投资常识，不能及时向公安机关报案，既使报案后，害怕公安机关立案侦查，个人损失难以追回。案侦工作中，从非法集资活动 ...
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证明，没有计划生育证明的，公安机关办理出生登记手续后向计划生育管理部门通报情况。 认定上述的事实，有以下证据证明： 1、接受刑事案件登记表、立案决定书。证明永川区 ，晏密飞给我3000元，我共得了40000元感谢费，我确实不知晏从中得了多少钱。我没有喊晏去拉户口来办。 被告人谢从继在永川区人民检察院的 ...
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曾召进起次要作用，是从犯。请依法判处。被告人杨卫平及其辩护人的辩护意见为：1、对公诉机关指控的罪名没有异议；2、杨卫平在公安机关立案侦查前如实交代的自己 能成立，二人对自己的集资金额负责。被告人曾召进是受杨卫平指使实施犯罪，利息的确定、集资款的使用也由杨卫平调配，被公安机关抓捕后认罪态度较好，依法予以 ...
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工作人员涉嫌犯罪的侦查工作先前是由检察机关依法进行的，而现在法院二审将要改变的犯罪罪名（即公司人员受贿罪）则依法应当由公安机关立案侦查，那么，二审法院 去论证收受房屋也无须产权转移（过户）同样可以构成受贿罪的既遂，其实并没有多少科学的依据和说服力[6]。就作为具体犯罪对象的特定房屋而言，国家工作人员或 ...
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用这120万元钱作为投资重新发展。这120万元有一部分是卖型材的钱，有一部分是工程预付款，一部分是集资款，但具体都是多少记不清了。我跑时没和林雪源商量，我们 ，之后听说石春玲跑了。邵XX是以个人名义与石春玲搞的工程，公司根本没有相关账目。现在邵XX跑了，公安机关已对他立案侦查了。 3、证人松原市XX ...
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付麒毅是否是本案适格的主体？2、梁家远的投保金额是多少？人寿保险广西分公司应否赔付？二审经审理查明，一审查明的事实属实，本院予以确认。另查明：梁晓琴 月核发的，梁家远在取得驾驶证后，一直使用至2009年2月发生交通事故死亡后被公安机关车辆管理部门依法注销。在梁家远取得驾驶证的两年多时间里，公安机关车辆 ...
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刑事案件，当时没有与刑事案件的被告人王东亮见面，不知道具体涉嫌金额是多少 ? 不知道王东亮已经归还了多少 ? 不知道下欠多少 ? 经质证，本院认为，欠条的存在是客观的 协议一份，从该协议中可以看出，如不履行该协议，“王庆伟可以申请公安机关追究王东风、王东亮、李风暴的刑事责任和民事责任”。反之，可以理解 ...
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其归还900多万元，是既无事实依据，又无法律依据，故请求法院依法驳回其无理起诉。(二)本案涉嫌经济犯罪，应依法移送珠海市公安机关立案侦查处理。黄明 第17、18栋(2-7层)共70套房屋，建筑面积共4447.48平方米，总金额为9784456元；约定于2002年3月30日前将经验收合格的商品房交付；并 ...
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、朱某某从未自认欠款数额不是1000万元，而仅是对具体哪一笔多少钱以及支付方式记不清楚了。五、朱某某在公安机关的笔录是在刘某某诬告、陷害的情形 陈述内容，朱某某提供了3张银行电汇凭证和3张借条，涉及金额共计676.7万元。上述证据，在西城公安分局立案侦查的刘某某被敲诈勒索案中，朱某某已经于2011年6 ...
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繁杂，资金去向难以掌握，导致书证、被害人陈述收集困难，往往为核实一个案件的涉案金额及被害人人数即需要耗费大量的人力、物力和时间，而且连如何取证、如何装卷 管辖上的争议在公安机关立案，到检察机关审查逮捕、审查起诉乃至法院审判环节都有可能出现，所以从一开始就加强协调和沟通便显得尤为重要。二是定性协调难度大 ...
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