、干姜、桂皮及产品包装桶，价值人民币24526万元；伪造虚假出口销售合同、银行汇款单（22笔共计人民币24526万元）、销售发票、出口报关单及德国某贸易公司 故意或者过失提供虚假的审计报告，公司在主观上没有提供虚假财会报告的故意，只有因为没有对审计报告是否符合实际情况加以把关就提供给了股东和社会公众。 ...
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，孙某某任法人代表和厂长，王某国任出纳，陈某某任保管员；3、农业银行汇款单及调查笔录，拟证明石某某投入7.5万元;4、金阳县鑫源选矿冶炼厂章程， 停产情况;23、金阳县经济局（2006）7号文件，拟证明金阳县鑫源选矿冶炼厂只有短期停产而无长期停产情况;24、金阳县移民局的书面证明书及公函，拟证明金阳县 ...
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都是一般犯罪主体。本案的特殊性在于，作为有特 殊身份的李某某既可以实施只有特殊身份的人才能实施的挪用公款 行为，也可以作为一般人实施诈骗行为。因此， 看，被告人朱 某某和李某某实施犯罪的目的不是为了借用或挪用银行资金，而是 想通过伪造银行汇款单来骗取资金。如果是仅仅为了临时借用或挪 用，李某某完全可以 ...
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是为了扩大自己的业绩充数据报上的，大部分加盟商为个体经营户，有的连执照也没有。只有少部分会员去部分加盟商家消费过，主要是零售，资金量很小。 （9）证人史安林 错误认定事实的辩解，经查，本案一审庭审时，公诉机关已当庭出示积分计点单、银行汇款单等书证，并经控辩双方质证，现在卷佐证，故该辩解不能成立。 对于 ...
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有720万元张蕾没有发货，后张蕾通过彭某发过来一张720万元的银行汇款单，其去提款时发现该汇款单是伪造的。该证言有证人崔某、彭某的证言印证。2、 某从中所得的100万元，应当从张蕾诈骗数额中剔除的辩护理由，经查，该情节只有彭某的陈述，无其他证据印证，辩护人的该项辩护理由亦不能成立。关于辩护人提出被告人 ...
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后，全豪公司为人民币1050万元，占65.22％，合资公司的出资比子公司少，只有人民币560万元，占34.7％。张孔永对此证据的真实性没有异议，但认为没有实际 、3月15日、5月31日三张电汇凭证没有意见，2002年9月3日美洲银行汇款单多计了汇款的手续费，美元以8.27的汇率计算是高龙凤与方威廉约定 ...
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定金，我就给唐仁强打电话，让他汇2万元钱，至于他通过哪家银行我不了解，对方收到转帐后走了。过一两天，对方把假币 ，存入帐号为62277003180460051626，户名为刘某胜现金42000元。7、中国邮政储蓄银行汇款单证明：2008年5月16日客户签名“唐仁强”，手机号为15978570829，汇 ...
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）进行比对，确认该笔业务的办理人系唐仁强。7、中国建设银行存款凭条证明（侦查卷108页）：2008年5月19日客户审核栏内“刘 ，存入帐号为62277003180460051626，户名为刘道胜现金42000元。8、中国邮政储蓄银行汇款单证明（侦查卷110页）：2008年5月16日客户签名“唐仁强”， ...
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的70％货款即35487.3美元。8月12日，AL ZEE TRADING提供了一份银行汇款单，原告据此按其要求通知被告更改了提单的托运人和收货人，将托运人改 港阿比让法院作出要求被告向其交付提单项下货物的第3689号令。而被告认为只有在收回正本提单及海运费后，才能交付货物，故向阿比让初审法院申请撤销 ...
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世纪佳庭公司签订的《项目合作协议书》， 2、2007年8月6日，80万元银行汇款单及世纪佳庭公司出具的收据， 3、2007年8月15日，40万元银行 庭公司之间的借款行为，属企业间的资金拆借。而借贷款业务属于金融行为，依法只有国家许可的金融机构可以经营。首建管道公司未取得金融业务经营许可亦非金融机构， ...
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