对于毗邻国家中央银行已经与中国人民银行签订了双边本币支付协定的，边境地区的外汇指定银行应当积极与毗邻国家边境地区的商业银行建立代理行关系，开通银行结算渠道 证明书等材料到外汇局备案。第二章边境贸易账户管理第八条边贸企业应当按照《境内外汇账户管理规定》、《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》及其他有关 ...
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、出口收汇待核查账户的开立与管理 项 目 法规依据 审核材料 审核原则 注意事项 出口收汇待核查账户的开立与管理 1. 《境内外汇账户管理规定》（银发［1997 止时间，并留存相关文件备查。 应急处置措施 1．出口报关项下待核查账户内资金结汇或划出的： ⑴《出口收汇说明》； ⑵加盖海关验讫章的出口货物 ...
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应当在商务主管部门批准其边境小额贸易经营权或对外经济技术合作经营权后，凭工商管理部门颁发的营业执照、商务主管部门的批准件、组织机构代码证及海关注册登记 等材料到外汇局备案。?第二章 边境贸易账户管理?第八条边贸企业应当按照《境内外汇账户管理规定》、《境内机构经常项目外汇账户管理实施细则》及其他有关规定 ...
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规程2、出口加工区外商投资企业外方现汇出资验资询证审核、登记操作规程国家外汇管理局二○○四年十一月十九日附件1：保税区、出口加工区外商投资企业外方实物投资验资 工作的通知》（汇发［2002］42号）3.《境内外汇账户管理规定》4、《出口加工区外汇管理暂行办法》（汇发[2000]116号）5.《关于完善 ...
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资金交易报告工作的监督和管理。第四条 金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守《个人存款账户实名制规定》和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立 、取大量外币现金，与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符的； (二)居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的； (三)居民 ...
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（三） 未按本细则及相关规定将贸易外汇收入纳入待核查账户，待核查账户收支超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定；（四） 未按照本细则及 调回境内。对于集团型业务，需将存放境外资金调回境内的，应按照资金归属情况相应划入成员公司的境内经常项目外汇账户。3.资金调回时，企业应向金融机构书面 ...
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（三） 未按本细则及相关规定将贸易外汇收入纳入待核查账户，待核查账户收支超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定；（四） 未按照本细则及 调回境内。对于集团型业务，需将存放境外资金调回境内的，应按照资金归属情况相应划入成员公司的境内经常项目外汇账户。3.资金调回时，企业应向金融机构书面 ...
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待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入（不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款）；支出范围包括结汇或划入企业经常项目外汇账户，以及经外汇局登记的其他 ；（三）未按本细则及相关规定将贸易收汇纳入待核查账户，待核查账户收支超范围、待核查账户之间资金相互划转等违反外汇账户管理规定；（四）未按照本细则及 ...
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；终止经营的，按本办法第三十五条办理。?第二十二条区内企业需在境外开立外汇账户的，应当按照境外外汇账户管理规定，经外汇局核准，并按照规定开立 境内销售的正本进口货物报关单(证明联)、人民币发票、海关关税专用缴款书、外债或者境内外汇贷款或者对外担保合同及其登记凭证、债权机构的支付通知等有效商业单据和凭证 ...
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账户；终止经营的，按本办法第三十五条办理。第二十二条区内企业需在境外开立外汇账户的，应当按照境外外汇账户管理规定，经外汇局核准，并按照规定开立 销售的正本进口货物报关单（证明联）、人民币发票、海关关税专用缴款书、外债或者境内外汇贷款或者对外担保合同及其登记凭证、债权机构的支付通知等有效凭证和商业单据向 ...
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