在《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》公布实施之前吸收公众存款的行为，不应认定为犯罪。经查，《全国人民代表大会常务委员会关于惩治 秩序犯罪的决定》公布实施之前，朱桂芹违反国家金融法规，非法吸收公众存款，扰乱社会主义经济秩序，情节严重，根据1979年《中华人民共和国刑法》的规定， ...
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，不应对其所实施犯罪行为承担法律责任为由，辩称起诉书指控总公司非法吸收公众存款568388746.33元与事实不符。并以中国人民银行潍坊市中心支行在金融监管方面有 证实：先后分别于1994年至1998年将个人现款存入集团总公司樱桃园宾馆，存款原因是利息高，年息为25％至15％不等，开具的凭证是职工工资 ...
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学校教育基金会、侨兴学校教育董事会及个人名义，以高利率向社会公众吸收存款人民币1382笔129998294.38元，日币230笔202352000元，美元6笔47400元， 理由是：一、一审认定的事实不清，自相矛盾。二、定性非法吸收公众存款罪有误。据此要求二审改判。其辩护人何世全律师的辩护意见主要是一 ...
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、中恩集团爱校储蓄所、福清市侨兴学校教育董事会等名义向社会公众吸收存款人民身高129998294.38元，日币202352000元，美元47400元，港币82900元。1995 庆提出借款对象只有28户不是36户，其辩护人向法庭提供方妹妹出具的存款过程证明，以说明600万日币是方妹妹直接借给张敦恩，而 ...
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灯熠，江西翠微律师事务所律师，特别授权代理。上诉人宁都县邮政局因邮政储蓄存款合同纠纷一案，不服宁都县人民法院(2003)宁民初字第473号民事判决向本院提起上诉 情况下，仍然要上诉人承担民事责任，则必须排除钟华构成非法吸收公众存款罪。原审法院在本案最基本的两点事实上认定错误:(一)原审法院认定本案表见 ...
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会计。主要负责该公司“住房卡”的发售。为山西璞真假日俱乐部有限公司变相吸收公众存款37，372，900元起了重要的作用。被告人李利民，于2()01年 真生态环境投资有限公司的“绿色财富计划”项目符合国家产业政策，不属于变相吸收公众存款；3、璞真假日俱乐部出售“会员卡”的行为，属于非法集资，不能扩大解释 ...
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中遇到新的问题，望及时告诉我们。附一：中国人民银行华侨(人民币)定期储蓄存款章程1972年1月第一条为了鼓励侨胞、侨眷储蓄，支持社会主义建设，特举办本 ，并随时补充、修订。附四：中国银行驻华外交代表机关、领事机关及其人员人民币特种存款章程1972年1月第一条各国驻中国的外交代表机关、领事机关、外交官、 ...
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银行总行指定的分支机构和中国银行办理。第二条下列个人、企业或团体可以开立本存款户：(一)各国驻中国的使领馆、代办处、外交官和领事官；?(二)驻在中国的 补充修改之。附四：中国人民银行关于停止对各国驻华外交机构和外国商人的存款计付利息的请示?1965年4月30日(65)银计字第29号国务院财贸办公室转 ...
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可由直接管辖行储蓄管理部门负责人授权储蓄所长（柜长）按以下方式签发“个人存款证明书”：（一）非柜员制储蓄所。1.对外出具金额在10万元（含10万元） 以下人民币，或折合人民币10万元（含10万元）以上100万元以下的外币的个人存款证明由开户储蓄网点负责人签发。（三）柜员制及非柜员制储蓄所对外出具金额在 ...
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办法自1999年10月起执行，由中国银行总行负责解释。 附件一：中国银行人民币单位通知存款支取约定书中国银行分行：兹有我单位（名称）＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 留印鉴为支取方式。特此约定。印鉴样本：单位公章：年月日附件二：中国银行人民币通知存款支取通知（客户参考格式）中国银行分行：我单位（名称）＿＿＿＿＿＿预 ...
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