批捕在逃。因涉嫌诈骗，于2008年9月30日被新乡市公安局卫滨分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，同年11月4日经新乡市卫滨区人民检察院批准，同日被新乡市公安局卫滨分局执行逮捕，现 的张自峰的银行卡明细上，没有张自峰收到此款的记录。6、薛某收了邢某某3.9万元，事实是张自峰欠薛某钱，二人商量如办成了邢某某的 ...
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挪用公款罪罪名成立。被告人张X锟明知浯溪电站冷水滩水淹区移民安置指挥部的资金属于公款，仍默许唐X武挪用公款200万元作为江华县污水处理厂工程项目的诚信保证金，其 此钱交给移民开发局，他就与张×军一起到张X锟的办公室，将存折本连银行卡全部交给了张X锟；2.证人张×证实，2009年的一天，移民开发局局长张 ...
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小云辩称其行为不应构成黑社会性质组织犯罪。其辩护人提出被告人杨小云不构成强迫交易罪。 被告人叶长永辩称其在黑社会性质组织中作用小，属于其他参与，在强迫交易罪中系 拿15万给他们，赵家银提出只能拿出12万，他们同意后是赵修华用银行卡转帐给他们。 2、被告人王世友的供述，证实2006年国庆节的时候，王世友 ...
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情况。3、证人郑××（新乡市恒鑫投资担保公司法人）的证言证实其在新乡市建行办理过银行卡，办过几张卡记不清了。2009年，其妻子谷××的妹夫王大华借用过其和女儿郑 负责。他们主要是替别人刷卡套现和替人还卡上的款两种业务。刷卡套现就是持卡人持有银行所发的可以透支的信用卡，到他们那刷卡，属于消费，银行不收 ...
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。被告人梁小乐对公诉机关指控的罪名及犯罪事实有异议，其在庭审时辩称，与王文兰谈恋爱已到谈婚论嫁的地步；王文兰给其银行卡是在2009年或2010年秋，好 2011年5月19日陈述：我们已到谈婚论嫁了。梁小乐告诉我他在洛阳开车把别人撞了，我提出要见他,他说“我现在被拘留,你不要来。”他说他要交罚金好快点 ...
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股份有限公司平顶山分行出具被告人吴凤麟以姬红兰开户的，卡号为6222021707004192489的银行卡，该卡帐户历史明细清单显示，至 2009年9月21日，该帐户余额 送的5万元是给单位办福利，属单位受贿，不应认定为个人受贿的辩解和辩护意见。经查，确定是否属于单位行为、构成单位犯罪，应从以下两方面 ...
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小云辩称其行为不应构成黑社会性质组织犯罪。其辩护人提出被告人杨小云不构成强迫交易罪。 被告人叶长永辩称其在黑社会性质组织中作用小，属于其他参与，在强迫交易罪中系 拿15万给他们，赵家银提出只能拿出12万，他们同意后是赵修华用银行卡转帐给他们。 2、被告人王世友的供述，证实2006年国庆节的时候，王世友 ...
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有债务纠纷，于某欠其钱。 （二）认定被告人张XX为实施绑架犯罪准备作案工具的证据。具体内容如下：1、证人杨某证实：我在沈河区 以上事实。 3、被害人家属韩某某向公安人员提供了中国农业银行银行卡存款业务回单，证实被害人家属于2009年10月19日向户名为于某，卡号为6228480040388331015 ...
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是自然人犯罪。被告人张淑花虽是许昌总店和经理，但不具有对公司的管理权，不属于公司犯罪中的主管人员和直接责任人员，不应对此承担刑事责任。三、本案应按《刑法修正案（ 银行帐户，而是通过孙福勤、鲁军红、冯增伟、曹志新等人的个人银行卡。2006年8月到9月，被告人孙福勤以许昌春秋酒业有限公司名义租用天伦大厦五 ...
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