本人于2014年1月用母亲的身份证在第三方支付平台(A公司)办理了2台POS,用于店里客人消费和一些信用卡套现。在同年3月POS公司电话来访,我怕出事情给我办POS 查我和我妈的账户吗? 4.这个B经理犯了什么罪,判多少年我的POS机是没有店面的黑机器,是B经理弄的,提交身份证,照片,银行卡,就可以了...
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卫800万的借条,上面注明此款为土地竞标专项款,上面有王某某的身份证复印件、私章,还有土地交易中心的公章。见到这张条子后他们未产生怀疑,以为刘小卫真的在搞这项 年4月份,刘平通过银行转账给他打来40万,到期后他转账48万到刘平的银行卡上(土地竞标交定金)。第三次是2010年7月份。他以参加县国土局土地 ...
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一个同事用别人的身份证到银行开户,他说长的像我,让我帮个忙,平时上班也要靠他照顾,一时犯傻竟然答应他了,想着不用记录我自己的信息就算了,况且 和指纹,出来后我越想越不对劲,怕他拿银行卡不知做什么违法的事,强烈要求他回去销卡,但是银行的人说要本人去销,办卡给我们的那个服务人员也说了我们是冒认办卡,可是 ...
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太陈述;3、证人王海玲、庄申安、庄申强证言;4、铅笔项目运作方案、农业银行卡业务回单、赵光太户口办理费收据、户口费用情况及说明、辨认笔录;5、物证照片、书证 是榆垡这边的户口办不了,要到平谷去给办的钱,后来的事情我就不知道了。我知道的刘忠国一共给了郭新华40万元。 4、证人弓秀云的证言,证实我们办公室 ...
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太陈述;3、证人王海玲、庄申安、庄申强证言;4、铅笔项目运作方案、农业银行卡业务回单、赵光太户口办理费收据、户口费用情况及说明、辨认笔录;5、物证照片、书证 是榆垡这边的户口办不了,要到平谷去给办的钱,后来的事情我就不知道了。我知道的刘忠国一共给了郭新华40万元。 4、证人弓秀云的证言,证实我们办公室 ...
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太陈述;3、证人王海玲、庄申安、庄申强证言;4、铅笔项目运作方案、农业银行卡业务回单、赵光太户口办理费收据、户口费用情况及说明、辨认笔录;5、物证照片、书证 是榆垡这边的户口办不了,要到平谷去给办的钱,后来的事情我就不知道了。我知道的刘忠国一共给了郭新华40万元。 4、证人弓秀云的证言,证实我们办公室 ...
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他们回到轻纺城文华酒店睡觉,其看过车主身份证记得叫“某某辉”,是西樵人,74年出生的。另抢一钱包,内有700元现金,4-5张银行卡,3-4条钥匙,7日下午,陈 。 (三)证人证言 1、证人冯礼强、孙磊、朱骏源(系被害人高绍辉的同事、朋友)的证言。证实12月6日傍晚18时许,其与高绍辉一起去吃饭后,高一 ...
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,并保证肯定能办成。2010年2月,具体时间我也记清了,我和王*在中兴路万家对面交给了杜少杰1万元现金连同王*的身份证、户口本、档案 复印件、平顶山市公安局新华公安分局扣押物品、清单、文件清单、撤诉书、协议书复印件、 欠条、银行卡存款业务回单、凭条、借据复印件、收据、谅解书、抓获经过等证据在卷予以佐证 ...
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年12月30日开始至今分管劳动就业、文化体育、组联维权等工作。(3)罗杰身份证复印件,证实罗杰于1971年2月25日出生,作案时已达到完全刑事责任年龄 ;11、宁明县公路局11000元。共106103.28元。后来可能有人把我用白条收费的事情反映到我单位,2008年7或8月,单位一把手甘方承就此事找我 ...
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,我就赶紧从老家张茅坐车到公安局来反映情况。在公安机关问我材料的时候,对方又用张××的手机给我发了两条短信:一条是2009年8月18日11时52 张××2009年5月30日凌晨1时左右和同事分手后失踪的情况。证人张三×、何××、李一的证言,证明了姜勇邮寄身份证,办银行卡的情况。证人姜一×、姜二×的证言 ...
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