罪，或伪造居民身份证罪，以及诈骗罪（预备犯）论处；（2）骗领信用卡并已超过规定限额，或规定期限透支，数额较大的，可以诈骗罪论处。（3）骗领信用卡并已 仍无法归还或拒不归还的，则应以信用卡诈骗罪论处。八、关于用帐外客户资金非法拆借发放贷款罪的构成要件问题有的同志认为，行为人是个人实施本罪的，必须与存款的 ...
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划拨的统筹资金在辖内进行调剂。（六）在授权人的授权范围内，对辖属行资金拆借业务和授信额度进行管理。（七）在授权人的授权范围内按总行确定的标准审批 （三）转受权人在诉讼案件和非诉讼经济纠纷中自行决定放弃权利的最高限额为＿＿＿＿＿＿万元，超过上述金额的案件，必须依照《交通银行经济纠纷案件上报管理办法》及时 ...
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条成为全国银行间同业市场成员的证券公司拆入、拆出资金余额均不得超过实收资本金的８０％，债券回购资金余额不得超过实收资本金的８０％。第十二条成为全国银行 其与交易系统联网，并根据中国人民银行的规定在交易系统设定每家证券公司的最高拆借和债券回购限额。第十五条对经批准入市的证券公司，中央国债登记结算有限责任 ...
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成为全国银行间同业市场成员的证券公司拆入、拆出资金余额均不得超过实收资本金的80％，债券回购资金余额不得超过实收资本金的80％。 第十二条成为全国 其与交易系统联网，并根据中国人民银行的规定在交易系统设定每家证券公司的最高拆借和债券回购限额。 第十五条对经批准入市的证券公司，中央国债登记结算有限责任 ...
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条款：银行或者其他金融机构的工作人员以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役， 四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的 ...
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货币政策工具包括道义上的劝告、法定保证金比率、消费信用管制、房地产信用管制和利率最高限额等，它们对经济的调控作用微弱且存在一些难以避免的弊端，因此许多也已 由于缺乏有效的规范，在经济过熟和通货膨胀的情况下，拆借市场上出现了严重的违规现象，大量短期拆借资金被用于房地产投资，炒股票，或用于在开发区上项目， ...
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贷款余额）]×１００％２、检查贷款支出（１）银行是负债经营资金的企业，有一定的风险性。在检查信贷支出时，要根据国家分配给我行信贷最高限额的范围，按照当年的信贷政策及有关要求进行考核；（２）检查计划年度内固定资产贷款的发放额是否超过指令性额度。核定的固定资产贷款回收计划是否完成； ...
//www.110.com/fagui/law_353098.html -了解详情
贷款余额）]×１００％２、检查贷款支出（１）银行是负债经营资金的企业，有一定的风险性。在检查信贷支出时，要根据国家分配给我行信贷最高限额的范围，按照当年的信贷政策及有关要求进行考核；（２）检查计划年度内固定资产贷款的发放额是否超过指令性额度。核定的固定资产贷款回收计划是否完成； ...
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准许外国金融机构（含银行）通过合资公司参与风险投资业务，合资公司外资比例不得超过51%，资金筹集只能以股权融资方式进行。 三、印度银行业开放的具体情况 印度独立后 不允许成立综合保险公司（即不得同时经营产险与寿险）；二是外资持股最高限额为２６％。不过这两条现在都有所松动：ＡＩＧ和Ａｌｌｉａｎｚ两家公司 ...
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外汇呆帐的外汇基金。外汇呆帐系指债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实不能收回的外汇资金。外汇呆帐准备金逐年按年末外汇贷款、应收租金余额的0. 金融机构外汇存贷款利率执行情况，负责规定和调整非银行金融机构各种外汇业务手续费费率的最高限额和比率。第四十五条 ⑨ 非银行金融机构办理贸易、非贸易结算，外汇与 ...
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