案发时，共集资3046.05万元，已退本息716.991万元，尚有2329.059万元集资款不能偿还。二人集资诈骗金额达2329.059万元，诈骗数额巨大，给国家和人民利益 ，综合考虑其主观恶性及社会危害，对其不应减轻处罚。在挪用资金罪中，考虑到其挪用资金数额巨大且未予退还的情节，虽有自首情节，也不应 ...
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资金的金额应以归还公司后的余额194930元计算； 第二种意见认为，应包括已退还金额，以39.5万元计算。 【评析】 笔者同意第二种意见，理由如下： 第一， 活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、 ...
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和6228481690683231317的中国农业银行世纪通宝卡，并将卡内剩余的九源公司资金共99 138.74元发还给该公司。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王宝 ，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司 ...
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挪用集体资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，建议对其判处6至9年的有期徒刑。被告人杨某某对被指控的犯罪事实不持异议。其辩护人的辩护意见是：1 为陕E-39092卡车应返还给东街村民委员会第五村民小组；对被告人杨某某尚未退还的其余被挪用资金责令其予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第 ...
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7.8 万元私自借给他人。案发后，被告人李世武的家属于2010年2月10日退还赃款1800元给五里牌２组。余款至今仍未归还。原判认定上述事实的证据有： 组出纳的职务之便，窃取土地征用补偿款20万元；挪用土地征用补偿款24万余元归个人使用不退还，数额巨大；挪用本单位资金7.8万元借贷给他人，数额较大，其 ...
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1、被害人湖南全洲医药食品物流配送有限公司的报案材料，证明上述被告人黄海平挪用该公司资金且不退还的事实。 2、证人周勇、罗平、王承绦、邹建良 食品物流配送有限公司对账时确认自己经手该公司的122 270.98元货款已经收回，客户均不欠该公司货款。 8、《企业法人营业执照》等书证，证明被害人湖南全洲医药 ...
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，上诉人何胜平实际挪用资金300 549.9元（包括与原审被告人何庆方共同挪用的50 000元）。案发后，原审被告人何庆云于2008年3月5日退还了与上诉人何胜 资金，其行为确已构成窝藏罪，故其上诉现由不能成立，本院亦不予采信。原审法院鉴于原审被告人何庆云挪用资金较大，且案发后退清了赃款，有悔罪表现而 ...
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设立登记申请书》等书证；证实经程龙宝介绍存入共和新路邮电支局上述资金数额的《中国人民邮政整存整取定期存单》88张及证实其中金额为人民币16890万元的 人民币13010余万元归他人进行营利活动，数额巨大，且其中尚有人民币2300余万元不退还，其行为构成挪用资金罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人顾军犯 ...
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，应当以挪用资金罪追究被告人李岩松的刑事责任。并书面建议判处被告人李岩松五年以上八年以下有期徒刑。庭审中，被告人李岩松对起诉书指控的主要犯罪事实不持 数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控被告人李岩松的犯罪事实成立。鉴于被告人李岩松大量挪用公司资金并用于赌博，且到案后未能退还，酌情应予从重处罚 ...
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数额巨大，因客观原因在一审宣判前不能退还的，从字面上理解就是“不退还”只能是因为客观原因“不能还”，而非主观上“不愿还”，其潜在含义是如果行为人主观 行为转化成了贪污行为。上述解释及工作文件虽不是针对挪用资金案件规定的，但二者具有可对比性，在审理挪用资金案件认定行为人是否具有非法占有目的时可以参照适用 ...
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