开展投资业务。大力培育、吸引为金融业提供服务的资信评估、投资咨询、资产评估、担保、会计、审计、法律等中介服务组织。由省发展改革委、人行郑州中心支行、 钱庄、地下保单和非法外汇交易，依法打击各种金融诈骗违法犯罪行为。要以信贷征信体系建设为重点，全面推进社会信用体系建设，建立信用信息网络系统和信息资源共享 ...
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有三种：家族型（组织成员间是家庭成员和直系亲属的关系）、壳公司型（常以咨询公司的名义做掩护，只需租房、电话、传真机就可开业）、网络型（信誉 反洗钱侦查的人员必须在金融、证券、投资以及计算机等方面进行专门的培训、考核，只有使我们的侦查队伍成为能熟练运用计算机进行金融、证券交易等业务操作、分析、审查的专家 ...
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有三种：家族型（组织成员间是家庭成员和直系亲属的关系）、壳公司型（常以咨询公司的名义做掩护，只需租房、电话、传真机就可开业）、网络型（信誉 反洗钱侦查的人员必须在金融、证券、投资以及计算机等方面进行专门的培训、考核，只有使我们的侦查队伍成为能熟练运用计算机进行金融、证券交易等业务操作、分析、审查的专家 ...
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困难群众，容易引发群体事件。近年来，一些非法中介机构以“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国资本公司或投资公司驻华代表处”等名义，未经法定机关批准，以编造 。其中，对于有证券期货经营资格的机构，未经中国证监会批准，擅自设立非法交易场所和从事非法经营活动的，以证监部门为主作出行政处罚；对于无证券期货 ...
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自觉远离非法证券活动。同时要对全省未上市股份公司、产权登记和交易机构、证券经营机构和投资咨询机构及其证券从业人员，开展有针对性的法制宣传，要求其规范运作 机关批准，向社会公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；三是不法分子以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财。地方各级人民政府、国务院有关部门要 ...
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、犯罪嫌疑人安金的郑州健达投资咨询有限公司在网上冒用国外二家著名瑞士UBS银行和LGT银行的名义制做了二个外汇和黄金交易网站和交易平台，一个是瑞士银行LGT外汇 ，你要到郑州报案，因为被控人是郑州市人，当你到郑州市报案，公安说这是网络诈骗，你要到案发地深圳报案。我们多次去了深圳宝安分局，罗湖分局，又在 ...
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盗窃 诈骗 利用信息网络裁判要点行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚；虚构可供交易 便，直接或间接将安信证券部资金9173.2286万元挪用，用于其个人所有的新晖公司投资及各项费用，与安信证券部经营业务没有关联，且造成的经济损失由 ...
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凯莱公司的内部运营机制早已失灵，林方清的股东权、监事权长期处于无法行使的状态，其投资凯莱公司的目的无法实现，利益受到重大损失，且凯莱公司的 ：刑事盗窃诈骗利用信息网络裁判要点行为人利用信息网络，诱骗他人点击虚假链接而实际通过预先植入的计算机程序窃取财物构成犯罪的，以盗窃罪定罪处罚；虚构可供交易的商品 ...
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行骗过程中显得非常专业，以骗取股民信任。他们租用高档的写字楼或在一些证券营业场所设点，举办投资理财咨询、专业讲座，通过私刻公章等手段伪造虚假文件，针对投资 ，明知委托成都托管中心托管的中城网络、鑫炬矿业、华茂农科等企业股权为非上市公司股权且严禁私下买卖交易，采取虚构上述公司的股票将短期内在深圳中小板或 ...
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