分歧。如对于非法传销行为，即便是刑法修正案（七）对传销犯罪进行规定后，具体什么是组织、领导传销行为以及要达到何种程度才构成犯罪还是缺乏明确解释，故而给这 犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二）证据收集和固定难 涉众 ...
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；同时，受政治意识形态的影响，对Tatbestand提出了错误批判，使本为犯罪成立条件之一的、事实性的Tatbestand概念经由辩证唯物主义的洗礼而发展成为所谓的主客观相统一 事实顺序决定了犯罪构成体系应该从客观到主观。韦塞尔斯指出，刑法上立案需要的连接点，是与社会危害性后果有关的人之举止，亦即人的 ...
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；同时，受政治意识形态的影响，对Tatbestand提出了错误批判，使本为犯罪成立条件之一的、事实性的Tatbestand概念经由辩证唯物主义的洗礼而发展成为所谓的主客观相统一 事实顺序决定了犯罪构成体系应该从客观到主观。韦塞尔斯指出，刑法上立案需要的连接点，是与社会危害性后果有关的人之举止，亦即人的 ...
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分歧。如对于非法传销行为，即便是刑法修正案（七）对传销犯罪进行规定后，具体什么是组织、领导传销行为以及要达到何种程度才构成犯罪还是缺乏明确解释，故而给这 犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二）证据收集和固定难 涉众 ...
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一些震惊国内外的重大的刑事犯罪案件也往往和信用证有关。 问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题是银行往往不愿意兑付信用证，或拖延信用证的付款，有时 而眼睁睁地看着受益人欺诈得逞，所以法院在何种情形下，在何种条件下，基于何种考虑才能突破独立性原则，根据基础合同项下受益人的欺诈的证据判断，对 ...
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。”受害人还对检察机关承办人的关于林某不“明知”林肯车不符合担保条件的审查意见也提出了强烈的反驳。什么是法律意义上的“明知”，现行法律即《最高人民法院、最高人民 是同理。因此，依照上述法律规定，林某诈骗销赃案应与黎某、王某、谢某等人销赃案并案，只有并案才能查清全部犯罪事实，将犯罪分子一网打尽。办案人将 ...
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从法条关系区分两者的方法，无疑是正确的。但是，一方面，法条关系说还需要进一步精致化，提出更为明确的区分标准；另一方面，基于司法实践中案件的复杂性和 90000元时，由于B诈骗的数额没有达到集资诈骗罪100000元的立案标准，所以B不构成金融集资诈骗罪，如果允许重法优于普通法在一定条件下可以适用于法条竞 ...
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于透支前 笔者认为，对于明知没有还款能力而大量透支，无法归还的情形中的明知需要界定其产生的时间，即行为人是在何时明知自己没有还款能力的?这对于行为人的透支 诈骗行为所涉及的数额除以2倍后，再与传统型信用卡诈骗的数额进行相加。如此，才能体现不同行为方式的信用卡诈骗罪的不同社会危害性的特征。在上述例子中， ...
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、贿赂等犯罪事实进行立案侦查后，发现犯罪嫌疑人有巨额财产，责令犯罪嫌疑人说明该巨额财产的来源，而犯罪嫌疑人又不能说明财产来源的合法性时才能产生。简而言之， 巨额财产来源不明罪的罪状设计中采用开放性罪状，如同侵占罪和恶意透支型信用卡诈骗犯罪一样，有其特殊的原因。按照现代世界通行的刑事诉讼的基本原理，任何 ...
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、贿赂等犯罪事实进行立案侦查后，发现犯罪嫌疑人有巨额财产，责令犯罪嫌疑人说明该巨额财产的来源，而犯罪嫌疑人又不能说明财产来源的合法性时才能产生。简而言之， 巨额财产来源不明罪的罪状设计中采用开放性罪状，如同侵占罪和恶意透支型信用卡诈骗犯罪一样，有其特殊的原因。按照现代世界通行的刑事诉讼的基本原理，任何 ...
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