1989年中国警方曾成功地侦破一起大陆居民与香港、台湾不法商人相勾结清洗诈骗犯罪所得赃款的案件。中国银行北京分行职员吴大鹏利用职务之便，盗窃了行内的 正确地依法打击洗钱犯罪提供了充分的法律武器。 三、我国反洗钱刑法规范发展的特点 透视以上关于我国反洗钱刑法规范发展演变的整个过程，笔者认为，可以从中概括 ...
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急剧恶化。这种影响我们从前一段时间曾经引起中国和英国之间巨大的外交纠纷的英国人阿克毛贩毒案件中可见一斑。2009年，21世纪第一个十年即将走进历史，关系 合作组织，加强与有关国家区域性禁毒执法合作力度，共同打击贩毒集团和制毒基地。威胁我国的中亚毒品问题的最大特点是毒源在外，加强禁毒合作对从根本上解决 ...
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人口犯罪率高出全国平均犯罪率8.4个百分点。在不少大中城市，流动人口犯罪案件已占全部刑事案件的50％以上。据1994年统计，流动人口犯罪占当地全部刑事 的一个重大课题。只有正确认识流动人口犯罪的特点，才能制定出切实有效的控制流动人口犯罪的对策，使流动人口的负效应得到有效控制、积极作用得到充分发挥。 「 ...
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单独或结伙用几十元或上百元购买摇头丸或少量K粉，而向他们提供这些毒品的贩毒分子的来源也更为复杂。 从总体上讲，毒品贩卖者在毒品市场上较之购买者具有优势，兼 6月26日，第6版。 [3]秦总根、祝卫莉：《试论制贩新型毒品犯罪的特点、原因和对策》载《政法学刊》2005年第6期。一度曾是家庭作坊式的行业现在 ...
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管辖，但在2006年6月《刑法修正案（六）》出台之前，洗钱犯罪案件的所有上游犯罪案件 [v]均不归经侦部门管辖，因而其案源大大受到限制，而这些犯罪 的贩运、制造、进出口毒品活动，反洗钱刑事执法是其工作重心之一。1989年《贩毒（追讨得益）条例》通过后，毒品调查科即成立反洗钱调查组专门致力打击与贩毒有关 ...
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人口犯罪率高出全国平均犯罪率8.4个百分点。在不少大中城市，流动人口犯罪案件已占全部刑事案件的50％以上。据1994年统计，流动人口犯罪占当地全部刑事 的一个重大课题。只有正确认识流动人口犯罪的特点，才能制定出切实有效的控制流动人口犯罪的对策，使流动人口的负效应得到有效控制、积极作用得到充分发挥。 「 ...
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；公诉 【写作年份】2012年 【正文】 贩卖毒品案件具有不同于一般案件的显著特点，如具有复杂的组织网络，犯罪人之间的联系方式隐密、特殊，非法交易各环节具有 交易的各个环节流通，等等。因此，使用传统的案件侦破手段，对已然发生的贩毒案件难以破获，即使能够抓获犯罪嫌疑人，也会因不能查获相关罪证而难以对其 ...
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意见，经查，被告人杨某、吸毒人员沙某及贩毒人员杨梅本人均证实杨梅贩卖毒品具有不同于一般正常交易的特点，行为诡秘。被告人杨某数次为杨梅开车，先 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第2条规定和最高人民法院《大连会议纪要》的有关规定，走私、贩卖、运输、非法持有毒品 ...
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一类特殊的财物，即犯罪收益。民事没收可以在没有刑事案件的情况下没收财产，即便被告人已经死亡或者在逃，甚至即便还不知晓谁实施了违法行为。民事没收适用民事诉讼的谁 的其他法律责任。 对物不对人，是民事没收制度最显着的特点，这一特点使民事没收程序具有民事诉讼的特征。从一定意义上讲，民事没收比一般的民事诉讼更 ...
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仍将坚持原则性与灵活性相统一的做法,针对不同地区毒品犯罪形势的特点,采取适宜、均衡的死刑数量标准,不搞“一刀切”。同时,通过复核死刑案件、发布典型案例等形式,逐步 ,具有毒品犯罪集团首要分子、武装掩护、暴力抗拒查缉、参与有组织的国际贩毒等严重情节的,根据刑法第三百四十七条第(二)至(五)项规定可以不受 ...
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