。 三、司法实践中个人电子银行客户身份认定的误区及其辨析 从目前的个人电子银行业务纠纷实践来看，由于多数现行纠纷均有客户资金被诈骗背景，而且不法分子在诈骗 行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存 ...
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三、司法实践中个人电子银行客户身份认定的误区及其辨析 从目前的个人电子银行业务纠纷实践来看，由于多数现行纠纷均有客户资金被诈骗背景，而且不法分子在诈骗 行为原则基础之上的。我国法律虽然没有直接确立上述原则，但中国人民银行《银行卡业务管理办法》第39条规定：“发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存 ...
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，行为对象便应当是承载被害人财产利益之物质实体。对于插在银行自动取款机的银行卡而言，因为信用卡只是通过由金融机构将其合法持有人的相关资金信息通过电子计算机 被害人受到财产上的损害。其中关键环节在于对方基于错误认识而处分财产。《银行卡业务管理办法》第三十九条规定，发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的 ...
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，由一级分行负责收集汇总并及时上报总行。 附：中国建设银行龙卡个人信用评估管理办法（试行）（1999年10月20日第33次行长办公会议通过） 第一章总则 业务的健康发展，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》和中国建设银行《龙卡章程》及信用卡业务的有关管理规定，制定本办法。 关联法规：国务院部委规章（ ...
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制度和他人财产所有权。本罪的行为对象是信用卡。根据1999年颁布的《银行卡业务管理办法》，信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为贷记卡、准贷记 不实行并罚。 四、处罚 依《刑法修正案 ( 五 ) 》第 1 条，犯妨害信用卡管理罪，处 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 1 万元以上 10 万元以下 ...
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身份证明骗领的信用卡。申领信用卡时所需的身份证明应该是指依照信用卡管理规定和信用卡发行人所要求提供的与证明个人身份相关的全部材料。司法解释将 、现役军官的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构来说 ...
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身份证明骗领的信用卡。申领信用卡时所需的身份证明应该是指依照信用卡管理规定和信用卡发行人所要求提供的与证明个人身份相关的全部材料。司法解释将 、现役军官的军官证和境外居民的护照等证明。因为,根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》规定,申领信用卡,应当提供公安部门规定的本人有效身份证件,对于金融机构来说 ...
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维护人员与ATM日常业务管理人员分离，职责明确。6．5．2商户人员收单行应做好商户人员的培训工作，提高商户查验和受理银行卡、交易操作等的 有信用卡（Credit card）和借记卡（Debit card）之分。信用卡主要由银行发行和管理，持卡人用它作为消费时的支付工具；可以使用预先设定的透支限额资金。 ...
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达到65%；各地区重点商务区和商业街区、星级饭店、重点旅游景区均可受理银行卡；全省持卡消费额占社会消费品零售总额的比例提高到20%，其中南京市力争达到 )完善法律体系，营造良好制度环境国务院正责成有关部门抓紧研究起草《银行卡条例》，要加快业务管理法规建设。有关部门要根据职责权限制定相关配套规章。要明确 ...
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的银行卡扣率分配比率和办法，统一城市中心的收费项目；要研究制定城市中心的财务管理办法和支出控制标准；要成立监事会，负责对会员单位缴纳的会员基金使用情况和 不得擅自新建城市中心。在加强城市中心的管理中，要继续发挥所在地人民银行分、支行的重要作用，要把推动银行卡业务联合作为加强金融监管、防范金融风险的重要 ...
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