设备进出口公司以购销合同纠纷为由向沈阳市中级人民法院提起诉讼并申请法院裁定冻结了保函的执行，中国投资银行沈阳分行未能按保函规定的承诺向原告支付保函项下的金额。 对证据3的部分翻译内容有异议；对证据1-4的关联性有异议，认为这些证据无法证明该保函是独立保函，被告认为应为从属性保函；对证据5-10的关联性 ...
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此项业务。在执行细则过程中遇到的问题，请及时向总行反映。附：中国工商银行个人定期储蓄存款存单小额抵押贷款实施细则第一章贷款办法及有关规定第一条根据中国人民 管理条件许可的情况下，贷款所可通过高级别业务操作解除冻结。第二十三条小额抵押贷款应按期归还。借款人无法按期归还贷款时，应按规定加收逾期息。逾期一个 ...
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是指有权机关在案件的查处、审理、执行等执法环节上，因办案需要依法到银行查询、冻结、扣划当事人（包括个人和单位）的有关款项，查阅与案件有关的会计凭证 义务，必然要损害国家的、集体的或他人的合法权益，为法律所不容，最终也导致无法充分实现自身的权利。 2．当事行因未能正确履行协助义务引发的法律风险。由于我国 ...
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的真实性及关联性均不予认定；认为证据七是香港广保公司出具的函件，其无法确认其真实性。原告针对该异议，提交了证据七之原件。原告对被告提交 了部分资金，西关时代广场公司为此支付报酬165000元。西关时代广场公司还在银行存款被冻结期间逾期缴纳税金15天，产生滞纳金18960.03元。另查，本院(2000) ...
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不存在。广州市公安局越秀分局已在第一被上诉人处冻结了户名为'李向明'，帐号为3602046301031812706的中国工商银行存折内的存款余额170051元，在第三被上诉人处冻结了户名为'刘瑞荣'，帐号为3602000601031524801的中国工商银行存折内的存款1万元。广州市公安局越秀分局对 ...
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约定，并未侵害泛华公司的合法权益。泛华公司作为400万元纠纷款的所有人，虽然无法出具符合规定的提款证明，其仍应有权对自己所有的财产主张权利，因此泛华公司 举的私章，依上诉人之承诺，在没有双方一致同意及提供相符的印鉴下，兴业银行保证监督冻结该款，因此，原审法院在泛华公司不具备取款条件下判令由上诉人承担 ...
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月11日作出（2008）益赫民二初字第252-1号民事裁定书：冻结被告鸿业公司的银行存款220万元或扣押、查封同等价值的其他财产。同日赫山法院向益阳市 法院也没有张贴过查封公告。证人李科举还证明，查封鸿业公司财产的法律文书因为无法通知田某某到位而没有签收。综上所述，原判认定田某某明知土地和建筑已被赫山 ...
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另一方提供证据的证明力，并对证明力较大的证据予以确认。因证据的证明力无法判断导致争议事实难以认定的，人民法院应当依据举证责任分配的规则作出裁判”的规定，在基础 但发生异地（贵阳）取款时的支付对象应为仕亚鸿本人。银行冻结仕亚鸿的账户系因案外储户向银行反映账户存在异常；五、2009年6月17日22时43分 ...
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通瑞物资供应部的业主。委托代理人邓大庆，河南艳阳天律师事务所律师。原告中国建设银行股份有限公司周口三川支行（以上简称建行周口三川支行）诉被告陈庄宏票据 该承兑汇票款项被公安机关依法冻结的期间内，擅自将承兑汇票款项兑付给洛阳市站区通瑞物资供应部，直接导致应返还给被害人的款项无法返还，在人民法院要求原告 ...
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、刑事案件或者反洗钱调查案件存在严重冲突，而外交部和中国人民银行的通知又难以担当赋予金融机构冻结相关资产的法律授权重任。[3] 结合恐怖犯罪活动的新特点 恐怖犯罪活动组织及恐怖分子在财力上捉襟见肘，难以发动恐怖袭击和维持恐怖同盟，无法在全球各地建立基础设施和发展致命武器，就显得极为必要。当前，国际社会 ...
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