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信用卡诈骗罪之我见

？笔者认为应当结合信用卡的不同使用方式、运用犯罪构成的一般原理予以具体认定。确切地讲，目前国内各商业银行发行的长城卡、牡丹卡、金穗卡、太平洋卡、龙卡等至５万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为１万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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信用卡诈骗罪分析

？笔者认为应当结合信用卡的不同使用方式、运用犯罪构成的一般原理予以具体认定。确切地讲，目前国内各商业银行发行的长城卡、牡丹卡、金穗卡、太平洋卡、龙卡等至5万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为1万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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信用卡诈骗罪

？笔者认为应当结合信用卡的不同使用方式、运用犯罪构成的一般原理予以具体认定。确切地讲，目前国内各商业银行发行的长城卡、牡丹卡、金穗卡、太平洋卡、龙卡等至5万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为1万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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论信息失灵与经济法

的产品质量监督部门应当定期发布其监督抽查的产品的质量状况公告。这种信息是消费者个人很难获得的，政府部门利用公权力获得这种信息向社会公布后，能增加消费者的信息《商业银行法》第31条与38条规定，商业银行应当按照中国人民银行规定的存款和贷款利率的上下限，确定存款和贷款利率；第75条对擅自提高或降低存款或 ...

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审理金融犯罪案件的若干问题

成为本罪的主体，看法不一。持否定观点的同志认为，《商业银行法》对商业银行违反规定提高利率吸收存款的，只是规定给予罚款等行政处罚，并没有“构成犯罪的，的单位和责任人员，不作为擅自设立金融机构罪处理；对其实施的非法金融业务，一般也不作犯罪处理。对于此类非法金融机构中有关人员利用职务实施的犯罪，应当根据 ...

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信用卡诈骗罪的司法认定

？笔者认为应当结合信用卡的不同使用方式、运用犯罪构成的一般原理予以具体认定。确切地讲，目前国内各商业银行发行的长城卡、牡丹卡、金穗卡、太平洋卡、龙卡等至5万元人民币；公司卡的信用额度为5000至10万元人民币。倘若某人骗领到一张个人信用额度为1万元人民币的使用权。并且其非法性在信用消费额度内是很难被 ...

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美国的信用管理相关法律介绍

商业银行的工作效率，同时，不公平的消费者个人信用报告方式，将影响商业银行在公众之中的信誉。2．国会将设计一套行之有效的程序，以调查和评估消费者个人信用》于1975年开始实施。法律主要规定存款机构必须对其所服务的社区详细地说明有关抵押贷款的具体手续和要求。该法适用于商业银行、储贷会、信用互助团体，以及 ...

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中国保险监督管理委员会关于对4项保险公司偿付能力报告编报规则征求意见的通知

准备金①按照财产保险、人寿保险、健康保险、意外伤害保险业务分别披露责任准备金；②区分个人业务、团体业务分别披露责任准备金。直接保险公司的财产保险业务责任准备金①按照不同实际资本应当具有较好的流动性，风险较低。例如，保险公司在国有商业银行存款的风险较低，属于认可资产，应计入实际资本；保险公司在信用社的 ...

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贷款通则（试行）

遵循的原则和规范。第三条本通则所称贷款人，系指在中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务；三、除自然人外，应当经过工商部门办理年检手续；四、已开立基本帐户或一般存款帐户；五、企业法人对外的股本权益性投资总额不得超过其资产净值的50％ ...

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中国银行关于下发《中国银行对外商投资企业贷款业务操作指南》的通知

越级向上反映。同时，强化信贷人员责任心，在办理业务时认真贯彻国家有关方针政策，按照商业银行经营机制和原则，从贷款的各个环节负起责任。五、执行《借款合同条例．已经持有国家工商行政管理部门颁发的有效企业法人营业执照，在中国银行开立基本帐户或一般存款帐户。２．已按规定按期足额缴纳注册资本，并经依法验资。３ ...

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