清查专项审计工作的通知》(财办﹝2007﹞21号)，财政部已委托中喜会计师事务所有限责任公司对我院所有事业单位(科学时报社和科学出版社除外，但资产清查工作要按时完成 资料和原始凭证；单位的内部核批文件及情况说明；因经营管理责任造成的损失的责任认定意见及赔偿情况说明；相关经济行为的业务合同等。 4 存货 ...
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方针政策，负责组织全行的经营管理，对实现经营计划，完成利润目标负全部责任。各职能部门及全体员工，均要履行分工协作下的部门和个人职责，任何业务都要符合 当期损益。４．抵押贷款的借款人到期不能偿还其借款时，银行有权根据贷款合同，依法对抵押品进行拍卖处理。抵押品拍卖收入扣除在处理抵押物过程中发生的保管、维护 ...
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共骗取存款7857万元。该判决认为，路坚作为瑞福乐公司总经理，在该公司使用伪造的银行存单进行诈骗活动犯罪中，既是直接负责的主管人员，又系直接责任人员 一定过错，但原审法院对商业银行有关罚息的主张没有支持，商业银行已经承担了责任。根据双方当事人的上诉、答辩情况，并征询当事人意见，本院确定本案二审争议焦点 ...
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3000 万元，且为实缴资本，属于最高的限制；而上海、天津和重庆的有限责任公司型基金管理人的注册资本仅为 100 万元，明显偏低。并且，上海和天津 公司章程、规章制度、工作流程、议事规则等的制订，各级组织机构的职权行使和员工的从业行为，都应当以保护基金投资者利益为根本出发点。基金管理人、管理人的投资者 ...
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支行副行长林晓雅骗储户8000万元填补炒汇巨亏一事后，温州银行顺境支行员工陈曦涉嫌集资诈骗再次震惊当地银行业，2012年2月29日陈曦因涉嫌集资诈骗被 规范的借款合同或让借款人书写借据，详细写明借款金额（要有大写，并且大小写要一致）、借款用途、借款时间、还款时间、约定利息、还款方式、违约责任、保证担保 ...
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，如“傍名牌”的侵权行为。此外，特许经营合同解除或者期满后，不少加盟者仍然继续从事与特许者相同的行业，或者特许企业的员工在离职后，利用在特许企业获知的 及现金。20多名当事人接踵走进北海市公安局报案，声称被北海蔚蓝天然饰品有限责任公司诈骗。这个事例说明，只看重特许人之品牌或者特许经营、连锁经营的旗号是 ...
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华走私案中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融 、性质、职能；配备专职人员，明确其责任。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又 ...
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刑事责任能力、达到刑事责任年龄，且具有刑法第九十三条（本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事 财产抵押担保为条件的非法借贷行为，应视为无效合同予以返还，该承包人不能成为挪用公款罪的主体。对于企业内部员工进行承包，企业性质尚未发生变化的，承包人尽管将 ...
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Loyola of Los Angeles Law Review, 1996, p. 1798. (35)中国证监会：《关于做好非法证券期货交易和证券期货诈骗有奖举报工作的通知》(2001年6月24日)，//www.csrc.gov.cn/cn/search/search-detail. ...
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，如傍名牌的侵权行为。此外，特许经营合同解除或者期满后，不少加盟者仍然继续从事与特许者相同的行业，或者特许企业的员工在离职后，利用在特许企业获知的 首饰及现金。20多名当事人接踵走进北海市公安局报案，声称被北海蔚蓝天然饰品有限责任公司诈骗。这个事例说明，只看重特许人之品牌或者特许经营、连锁经营的旗号是 ...
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