跨国公司成功控股后，可以利用国际税收差异及其他政策差异转移资金、逃避税收，弱化外汇管制，谋求企业利润最大化，对同一行业或同一地区的骨干企业和龙头企业进行 和改革委员会、行业主管部门和国有资产监管机构备案，发现地方政府审批存在违规违法行为，可以提请国务院审查。（4）合营企业因增加注册资本而使投资者控股权 ...
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国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 与此同时，国际性犯罪集团也纷纷染指我国，将其在国外进行违法犯罪活动所获得的非法收益转移到我国，通过合法的金融交易或者投资贸易，然后将 认识。在1998年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为 ...
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自动柜员机上取款的行为，应当认定为信用卡诈骗罪。 【参考文献】 [1]孙军工．金融诈骗罪[M].中国人民公安大学出版社1999. [2]侯放．信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚[M].中国检察出版社，1999年． [3]中国人民大学法学院刑法专业组织编写．刑事法专论（下卷）[M].中国方正出版社， ...
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19 第１８７条 用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪 20 第１８８条 非法出具金融票证罪 21 第１８９条 对违法票据承兑、付款、保证罪 22 第１９０条 逃汇罪 23 骗购外汇罪 24 第１９１条 洗钱罪 25 第五节金融诈骗罪 第１９２条 集资诈骗罪 1 第１９３条 贷款诈骗罪 2 第１９４ ...
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人员的监管。1999年，美国通过《反洗钱法》，赋予美国司法机构有权对违法在美国进行洗钱的外国银行和机构行使司法权，授权美国财政部和司法部负责制定对涉嫌介入 洗钱监管领域，组织开展了全国范围内的反洗钱工作专项检查以及打击地下钱庄和非法买卖外汇交易等活动。加强了对重点地区和重点金融业务反洗钱监管，加大了对 ...
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。因为刑法理论上对第三项中的其他非法经营活动有界定，一般包括①非法买卖外汇②非法经营出版物③非法经营电信业务④在生产、销售的饲料中添加盐酸克伦特罗 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还 ...
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的受理机关是国家机关的内部各专门部门，而审查机关则是公职人员道德委员会。 关于违法申报法律责任的规定。各国都规定了强有力的监督、惩罚手段，除对违反者规定了 应当有序进行。首先应逐步健全和完善已有的相关制度，加快金融、信息管理、外汇管制和财产登记实名制等相关配套制度建设，完善与官员财产申报相关的技术，并 ...
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买那种有房客的房屋，而宁愿出高价买虽然小但没有房客的房屋。所以，“买卖不击破租赁”的原则一方面有利于保护承租人特别是经营房地产业的地产商人的利益。但另一方面也 案子，要调查某人的情况”，要邮局把此人的信拿给他看，这完全属于违法行为。我国宪法第40条就明确规定，“中华人民共和国公民的通信自由和通信秘密受 ...
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犯罪作了规定，如1998年12月29日全国人民代表大会公布的《关于惩治逃汇套汇买卖外汇犯罪的决定》和1999年12月日全国人大常委会关于违反会计法、证券和期货 犯罪行为，明知擅自设立金融机构是犯罪行为，仍然擅自设立金融机构，这既是对违法的明知，也是对犯罪的明知。法人对自己行为的违法性或危害性会出现没有 ...
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金融市场。南宁金融市场是南宁市及所属县(市)金融机构进行同业拆借、证券集中交易和外汇调剂的场所，由人民银行南宁分行管理，是人民银行南宁分行的直属事业单位。” 的一致陈述及所查明的各方当事人的实际履行情况，认定本案协议名为债券买卖实为违法借贷并确认其无效是正确的。两个实际用资人表示愿意归还本案1000 ...
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