并使用的——盗窃罪。 6.伪造信用卡并用伪造的信用卡诈骗的，分别构成伪造金融凭证罪、信用卡诈骗罪，择一重罪处罚。 7.保险事故的鉴定人、证明人、财产评估 的实质性活动，纯粹出于非法占有他人财物的目的而故意隐瞒事实真相的，以诈骗罪定罪处罚。 27. 在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，情节严重，以非法 ...
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某使用其本人伪造的太平洋卡，在自动柜员机上取款和在商场消费，其行为构成信用卡诈骗罪。第二种意见认为，孙某所使用的伪造的太平洋卡是借记卡，不是信用卡，是 个行为，也就是秘密复制他人太平洋卡的行为是一种伪造信用卡的行为，独立构成伪造金融凭证罪。孙某伪造借记卡后，被害人不能正常使用太平洋卡，但仍可以通过挂失 ...
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的短期信贷，仅凭个人信用，不需要实物担保，透支功能也是信用卡区别于其它金融凭证的最明显特征。信用卡是建立在持卡人良好的资信基础之上，不需要实物担保的 行为，不能构成恶意透支型信用卡诈骗的主体。所以，刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体应该是合法持卡人和瑕疵恶意骗领人。 2、主观条件 行为人的主观 ...
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的短期信贷，仅凭个人信用，不需要实物担保，透支功能也是信用卡区别于其它金融凭证的最明显特征。信用卡是建立在持卡人良好的资信基础之上，不需要实物担保的 行为，不能构成恶意透支型信用卡诈骗的主体。所以，刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体应该是合法持卡人和瑕疵善意骗领人。 2、主观条件 行为人的主观 ...
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没有使用的或把信用卡进行销售的，按我国刑法第177条规定，以伪造、变造金融凭证罪处理。如果行为人在伪造后又自己使用的，诈骗的财物未达到数额较大 的使用行为才构成犯罪，而如前所述该使用行为属于冒用信用卡的行为，应定信用卡诈骗罪。但是抢劫信用卡并使用则不同，因为抢劫罪不仅侵犯公司财产所有权，而且侵犯公民的 ...
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用于实施诈骗，根据刑法的原有规定无法定罪处罚。如果按照伪造、变造金融凭证罪或者信用卡诈骗罪的共同犯罪追究，不但行为人之间的共同犯罪故意很难查证，而且 （五）中设立妨害信用卡管理罪的主要立法目的是为了打击司法实践中信用卡诈骗罪难以证明诈骗目的的妨害信用卡犯罪行为，司法实践中大部分妨害信用卡管理罪案件涉及 ...
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罪，操纵证券交易价格罪，洗钱罪，集资诈骗罪，金融票据诈骗罪，使用伪造、变造的银行结算凭证罪，信用证诈骗罪，保险诈骗罪，虚开专用发票罪，伪造或者出售伪造的增值税 罪，侵犯著作权罪，销售侵权复制品罪，侵犯商业秘密罪，损害他人商誉罪，合同诈骗罪，非法经营罪，强制交易罪，伪造、倒卖伪造的有价票证罪，倒卖车票、 ...
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，这是善意透支是一种法律所允许的行为。信用卡具有的这种透支功能是其他金融凭证所不具备的。恶意透支是相对于善意透支的一种违法行为，恶意透支是 属于刑法中规定的冒用他人信用卡犯罪的行为特征[1]，所以，刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体只能是合法持卡人 2、主观条件 行为人的主观罪过是故意，即透支人 ...
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强在没有持任何手续的情况下，从大厂农行王再生处将300万元的转账支票及跨区结算凭证第二、三、四联取走，并将该300万元转账支票交至城关营业所，该所未给谢 日，左祥义通过狄克勤向北奥公司提前支付了18万元高息差。谢志强、左祥义因构成金融票据诈骗罪现在押。案经河北省高级人民法院审理认为：依据金融法规，大厂 ...
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术语和技术性术语，[24]都需要参照相关部门的规定。例如，金融诈骗罪中的集资、恶意透支、金融凭证、有价证券等，这些概念内涵的确定离不开相关金融法的规定 ，非法吸收公众存款罪的行为表现是非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序。区分非法吸收公众存款与一般的民间资金借贷的关键，在于是否向社会公众 ...
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