收益率等方式，签订大量的委托理财、国债委托理财、资产管理合同，向社会不特定对象（包括上市公司、自然人或其他机构） ，变相吸收公众存款人民币4371427 亿余 或公众资金，在为个人或小团体牟利，具有严重的社会危害性，应当追究刑事责任。设想一下，如果行为人为了本单位小团体利益而违反国家规定运用资金要构成 ...
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如果有人未经我们的同意就冒用我们的名义去和他人签订合同，我们一般无须对那可怜又倒霉的被诈骗人承担任何责任。但是，在某些特殊情况下，我们需要承担责任。 ，该业务员以公司员工的身份与客户签定合同，收取定金或货款后逃走。这是明显的恶意行为，但合同法仍认定此种行为有效，该公司应当对客户承担代理责任，否则就要 ...
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走私案中，赖昌星通过晋江“东石丽”地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融 、性质、职能；配备专职人员，明确其责任。其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又 ...
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租赁管理部门。 集中招租或者房地产经纪机构受委托代办房屋租赁合同登记或者备案的，应当承担出租人的责任和义务，申报承租人和相关居住人员的信息，按照《深圳 ，相关主管部门应当给予支持，出租屋业主或者管理人、用人单位、承租人、物业管理公司、房地产经纪机构等可以通过书面、电话或者网络等方式向出租屋管理机构申报 ...
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必须符合国家和监管部门的规章，必须具有高度的权威性，必须真正落到实处，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内控制度不能存在任何例外，任何人(包括董事长、 (五)采用商品软件应经过金融电子化设计人员和稽核监督部门的测试确认，购买计算机系统设备合同中应明确厂商承担的责任，租用公共网络时应确定经营机构承担的 ...
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直接责任人员的责任。 现有查证属实的证据证实邹某某以公司的名义与某A公司签订委托代理出口协议，涉及骗取出口退税的相关过程亦由邹某某指令该公司员工分段操作 报出口、伪造、变造或者骗取退税凭证，骗取退税款，则不能构成本罪，属于诈骗行为，数额较大的应定诈骗罪。 2.骗取出口退税罪的数额 骗取国家出口退税款的 ...
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钱给XXX让她给居间人和员工发工资。3、证人XXX的证言证实：我是2005年10月到丹东某期货营业部工作的，主要负责办理开户合同手续。2007年6月我开始 ”的印章与真印章印文样本不是同一印章所盖印。11、辽宁某会计事务所有限责任公司审计报告和XXX帐户交易明细及交易结算月报证实，2007年1月8日和 ...
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的资格要求，只有具备资格的中介机构才可以从事民间借贷的居间活动，订立居间合同。现行充当民间借贷服务中介的自然人、法人和其他组织均存在种种问题，自然人 理财产品、受托理财等业务，不得通过个人账户结算机构业务资金。不得将公司资金以公司员工个人名义或者以其他个人名义开立账户存储、结算，不得借用个人账户划转 ...
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钟治臣外出务工，现具体地址不详。2009年11月4日，原告以钟治臣诈骗为由向本县公安局苍岭派出所报案，苍岭派出所未找到钟治臣本人核实相关情况，未立案 酉阳支公司，故原告与人寿保险酉阳支公司未形成保险合同关系。后经原告多次索款，被告人寿保险酉阳支公司在钟治臣已经不是其公司员工的情形下，通知钟治臣前往说明 ...
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各种灰色“交易”根据业务种类不同，操作方法有很大区别。比如，电信设备采购因合同金额巨大，加之海外监管严格，电信设备制造商通常都比较谨慎，一般都是集团对 以1650万出资控股，张锐出资金额为1350万元。 根据北京中金浩资产评估有限责任公司出具的评估报告，思瑞德新增的知识产权为“电信运营商新业务运营能力 ...
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