20日对账时出具的，之前共借了40万，付了5万元息。(2)存单支出记录复印件证实：刘露英账户支出情况，其中2009年12月8日、17日、26日共支出 日-12月24日向贺湘元借款共计10万元，约定月息1角。(2)建行存款凭条、银行转帐回单复印件证实：2009年11月25日向谢庆华账号存款5万元、12月 ...
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资料、涉嫌参与傲X公司传销一案主要人员名单。 （16）深圳市工商行政管理局12315举报记录单。 （17）深圳市工商局对傲X公司加盟服务商、举报人曾某才所作的询问（ 费、每笔奖金、支出款项的审核都由何某维进行，只有经过他审核并加盖法人私章我们财务部才能转账支付。 （2）证人余某浪的证言（傲X公司计算机 ...
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胜佰公司与金马飞腾公司于2007年8月28日签订了不锈钢装饰工程合同； 2、转账支票和银行回单，证明金马飞腾公司于2007年9月7日、2007年9月28日、 壹胜佰公司自检，并提前通知金马飞腾公司参加，验收合格，金马飞腾公司在验收记录上签字。壹胜佰公司和金马飞腾公司办理工程验收手续后，金马飞腾公司收到 ...
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占有银行的财物，因而完全符合信用卡诈骗罪的本质特征。这也就意味着只有将许霆的行为认定为信用卡诈骗罪，才算是准确把握了其行为的性质。 其二，我国刑法规定的 了现金。 有论者认为，在恶意透支的场合，行为人的实际透支数额和保留在银行的透支记录应当是一致的，透支人透支的金额一目了然；但在利用取款机的故障恶意 ...
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被告没有异议，但对证明的目的有异议；对原告证据8，被告认为不符合股东会记录的形式要件，与本案无关联性，并且没有形成股东会的决议，不能证明原告是 投资款利息694 400元的诉讼请求，本院予以支持。对原告要求被告嘉好公司按照国家银行贷款利率偿付自2008年6月30日至2011年6月30日的投资款利息，因 ...
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协议》。该协议约定：为了加快资金周转，屈XX自愿借款10万元人民币给XX公司（其中转账6万元，现金4万元），借款时间从2008年2月1日起至2008年3月1 庭审笔录》等相关案卷材料，屈XX拟证明《收条》的真实性以及双方的认可情况。4、屈XX的《银行交易信息记录》，屈XX拟证明其为出借款而在银行取钱。 ...
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并且一直由被告保管，原告并不知情的事实；16.浙江省机动车驾驶人考试成绩记录单一份，拟证明原告第一次考试成绩只有48分，第二次35分，最后通过的成绩是请人替考 转账凭证三份，拟证明被告从金地牧场取款67万元再转账给被告姐夫陈伟明，陈伟明将该款用于归还银行贷款的事实，用以反驳原告提供的证据12、13拟证 ...
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7月期间，其公司彩铃收入总额为1 399 915.15元，其公司通过转账的方式共计汇款838 420元到周宇指定的帐户，其中812 515.84元 认定为单位犯罪；犯罪数额不属于特别巨大。”被告人周宇辩称：“非法获利数额只有230万元。”经查，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题 ...
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机构代码证的有效期是至2007年10月16日，且只有2003年有年检记录，之后没有年检记录；对证据2的三性无异议；对证据3的真实性、 本院于2008年4月23日冻结了被告广东梅雁水电股份有限公司在中国农业银行梅州分行所开设的如下单位结算基本帐户：44180401040002679，冻结现金0元，冻结 ...
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