转移，能够被不同的主体占有。凡不具有这一特性的事物都不可能成为盗窃犯罪的对象。 根据我国《银行卡业务管理办法》的规定，信用卡是银行发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。它凭用户的真实身份资料办理，以用户的资信状况和担保为保障，银行需要定期复查用户资信 ...
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之间存显见的重大差异的前提下才可拒绝交易。 本案中，因该卡非照片卡及未设置消费密码，且现行《银行卡业务管理办法》及消费惯例均无审查持卡消费者身份证之要求，故商家仅应核对持卡人在消费签购单上的签名与卡背面的签名是否相符，即完成其对该卡交易的合理审查义务，在消费时 ...
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或警告至记大过处分：(一)越权制发中国农业银行各级行政公章、内设机构印章和各种业务印章、电子印章(以下统称本行印章)的；(二)违反规定使用本行印章，造成不良影响的 违规行为，进行了总结、归纳，并予以合并规范。例如：后勤管理、外汇业务、储蓄业务、银行卡业务等涉及财务、会计、结算的内容，相应归并到了财务、 ...
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监管水平 37七、加强农村金融工作，推动社会主义新农村建设 38八、大力推动银行卡的应用发展 39九、积极支持地方金融企业发展 40十、推动奥运经济与金融 生活密切相关领域的一卡通用。加强银行卡风险管理，加强对银行卡业务外包的准入管理、市场监管和风险控制；建立银行卡交易监测和大额可疑交易报告制度，防止 ...
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各项规章制度建设，健全岗位责任制度，全面落实“让标准说话，按制度办事”的信息安全管理准则。建立健全信息安全检查机制，加大监督检查工作力度。依据已确立的技术 和通报泄密事件，及时采取补救措施，及时向发卡、转接、收单机构和持卡人发出风险提示，银行卡业务外包应签订信息数据保密协议。要采取有效技术措施，确保 ...
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（所谓持卡人的代理人，是指经过持卡人授权，代理持卡人办理持卡人本人业务的受委托人）才有权与银行办理该银行卡业务，其法律后果完全为被代理人所承担。这一合同相对性的法律 才应当构成侵占罪；苏某虽然在事实上掌管着存折，但在法律上与晏某共同管理着存折，在这一过程中晏某合法占有钱款而拒不归还，才应当构成侵占罪 ...
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业务时遵循的行为规范和所采取的最低技术保障措施，是从业务管理的角度制定的规范。事实上，任何行业都不敢保证按照标准生产的产品或提供的服务就 ，法学硕士，广东省高级人民法院民二庭法官 [1] 借记卡在我国目前最为常见，也是银行卡的最基本类型，本文探讨的“克隆卡”案件限于复制借记卡引发的纠纷案件。 [2] ...
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诉讼各自独立的存在价值。 在“克隆‘’卡案件中，储户诉请银行承担责任虽与犯罪分子“克隆”银行卡的行为有一定的牵连性，但储户请求银行支付卡内款项的依据是储蓄存款合同 业务时遵循的行为规范和所采取的最低技术保障措施，是从业务管理的角度制定的规范。事实上，任何行业都不能保证按照标准生产的产品或提供的服务就 ...
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大量公民个人信息。近年来，消费者在使用网上银行、电话银行等金融服务，或是使用银行卡等工具过程中，个人信息被不法分子甚至金融机构内部人员泄露并非法牟利的现象也 早在2001年，中国人民银行即发布 《关于切实加强商业汇票承兑贴现和再贴现业务管理的通知》，明确规定，严禁承兑、贴现不具有贸易背景的商业汇票， ...
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的暂行办法》的通知（(86)银发字第64号）八、关于加强储蓄存款利率管理的通知（银发〔1986〕118号）九、关于“三资”企业享受国营企业流动资金贷款同等 84号）五十、关于加强城市(区域)银行卡信息交换中心管理的通知（银发〔1999〕85号）五十一、关于大力促进银行卡业务联合的通知（银发〔1999〕 ...
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