元，非法经营数额共计75500元，销售款转入李甲的银行账户上，李XX按销售额的15%提成，其个人违法所得11325元。2013年8月29日，李XX被公安 天亿公司股票软件，其二人分别往小李提供的开封市XX公司法人李甲账户上汇款61000元和14500元购买该公司软件的事实经过及转款情况。2、苏XX、任 ...
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元，非法经营数额共计75500元，销售款转入李甲的银行账户上，李XX按销售额的15%提成，其个人违法所得11325元。2013年8月29日，李XX被公安 天亿公司股票软件，其二人分别往小李提供的开封市XX公司法人李甲账户上汇款61000元和14500元购买该公司软件的事实经过及转款情况。2、苏XX、任 ...
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还有就是催收货款但不被允许从用户手中收取货款，催收的货款都是用户通过银行汇到公司的账户上的，这些规定他们业务员都知道。赵明月在担任销售员期间，2010年10月 十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个 ...
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以600万元转让给刘XX，当时公司账户上只有几千元钱了，把加盟商推往刘XX及律师那里。二个项目所收加盟款用于其个人租赁的兰生大酒店的装修工程及 与光大银行、上海浦发银行等银行签约合同共同冠名发行的联名信用卡，加盟会员可凭此卡到公司签约的商场、酒店、商家消费时得到透支消费、打折、积分、返利等优惠待遇。向 ...
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理财业绩；接着以全权委托、利润分成等方式，诱骗投资者，特别是炒股亏钱的投资者汇款合作；再发出虚假的业绩对账单，宣称已帮投资者赚了钱，蛊惑投资者多汇钱 利益的诱惑，不轻信无资格的所谓专业投资公司，防止掉进不法分子的“代客操盘”的陷井。投资者要精心保护好自己的身份信息、账户号码和交易密码，不要轻易泄露给 ...
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在与答辩人合作施工过程中，为筹措其应出资额，原公司法人晏波还要代表公司向答辩人负责人李红晓个人借款予以支付相关费用（详见新证据附件1）。试想若答辩 卷37页），该银行单据充分显示了申诉人06年11月28日往该账户（双方启动资金存款使用账户）汇款七万元启动资金后（申诉人一审已提交过证据见一审卷宗主卷40 ...
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对帐单、相关的中介服务合同、房屋租赁合同、有关公司及个人与乾某公司业务往来凭证、上海市公安局查询存款/汇款通知书（回执）、上海市公安局扣押物品清单、上海市司法 奚某某、何某某深圳发展银行存款、取款凭条及帐户资料等，证明奚某某账户汇入何某某帐户28万余元。上海市司法会计中心司法鉴定意见书，证明2007年 ...
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1000元以上的赔款要通过非现金方式支付，且支付到与被保险人名称一致的银行账户。对于被保险人为个人的，各公司应积极引导被保险人通过银行转账方式领取赔款。赔款 的基础上，制定非现金支付最低限额，可进一步限定采取汇款、网上银行等无背书功能的转账支付方式。各公司要落实反洗钱的相关规定。对于车险赔款金额超过 ...
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小时，在被逼无奈的情况下就给其老婆卢珂打了个电话，让卢珂往武某某制定的账户上给武某某打了25000元钱，武某某收到钱后，他们一帮人就开着车走了。2 新力在侦查阶段的供述，亦证实2011年3月份的一天，其到公司的1611房间，看到王亚飞等人正逼着一个人还钱。3、辨认笔录及照片，在公安机关的照片辨认中，王 ...
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