劳务合作业务规模的不断扩大，国内外的一些非法中介打着向国外输出劳务的旗号、从事违法犯罪活动的现象也日渐突出。很多劳务中介公司利用商务签证或者旅游签证等合法形式组织 适用刑法第225条第四项定罪量刑的，都有相应的立法或者司法解释，如非法买卖外汇（江泽民主席令第十四号、法释〔1998〕20号）、非法传销（ ...
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成品油质量监管，严厉打击销售假冒伪劣、质量不合格成品油及国家明令淘汰的油品等违法行为；加强车用乙醇汽油市场监管，打击各种销售假冒伪劣车用乙醇汽油行为；加大对 欺诈行为，查处非法买卖外汇等违规行为。打击非法发行股票和非法经营证券业务，惩治虚开和接受虚开增值税发票、做假帐、帐外经营等偷逃骗税违法行为。打击 ...
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知识产权局配合部门：市工商局、版权局、文化局、公安局(五)严厉打击商业欺诈。开展虚假违法广告专项整治，重点整治药品、医疗、保健食品、农资产品、化妆品、美容服务类 行为，查处非法买卖外汇等违规行为。打击非法发行股票和非法经营证券业务，惩治虚开和接受虚开增值税发票、做假帐、帐外经营等偷逃骗税违法行为。打击 ...
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技术更新改造项目贷款贴息资金管理办法 原外经贸部、财政部 75 外商投资创业投资企业管理规定 原外经贸部、科技部、国家工商局、国家税务局、国家外汇管理局 76 出口产品研究开发资金管理办法 原外经贸部、财政部 77 外国投资者并购境内企业暂行规定 原外经贸部、国家税务局、国家工商局、国家外汇管理局 ...
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代客买卖中，不按照客户的要求办理委托事项；有的在违法为自己或亲友买卖股票过程中，竟挪用客户资金和证券，或挤占公款，酿成严重的经济犯罪。除了以上一些 财务公司、保险公司、城市信用社、租赁公司、邮政储汇局、国债服务部、金融市场、外汇经纪中心以及未经人总行批准设立的银行和证券公司等各类机构。二是基金问题。众 ...
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核算项目。 金融企业为：利息(贴息)支出、手续费支出、固定资产折旧费、固定资产修理费、外汇和黄金买卖损失、出纳短款和结算赔款、业务费、企业管理费、其它。 保险企业 、按期汇审所属企业的成本报表和企业管理费报表，提出审核意见； 四、对违法行为，及时进行检查、纠正；第二十九条 审计、财政、税务机关根据各自 ...
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、指标、许可证、执照、提货凭证、以及其他国家禁止买卖的证券、证件的；（五）倒卖文物、金银（包括金银制品）外汇的；（六）倒卖经济合同，利用经济合同或 的，由司法机关依法追究刑事责任。对工商行政管理机关及其工作人员在查处投机倒把案件中的违法行为，公民、法人或其他社会组织有权监督并检举揭发。第四章程序第十九 ...
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经主管机关派员监管、接管或勒令停业进行清理时，主管机关对银行及其负责人或有违法嫌疑之职员，得通知有关机关或机构禁止其财产为移转、交付或设定他项 ，得以现金贮存，存放于其它金融机构或购买政府债券。 第103条 （赔偿准备金与买卖证券专款之缴存） 信托投资公司应以现金或中央银行认可之有价证券缴存中央银行， ...
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，颁发技术进口合同登记证。第二十条 申请人凭技术进口许可证或者技术进口合同登记证，办理外汇、银行、税务、海关等相关手续。第二十一条 依照本条例的规定，经 许可。关联法规：全国人大法律（2）条第四十八条 伪造、变造或者买卖技术进出口许可证或者技术进出口合同登记证的，依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、 ...
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裁判标准的严肃性和统一性。 其次，委托理财协议的名称多种多样;合同内容除了约定进行证券、外汇等投资外，往往还约定了保本增值的保底条款、保证金和账户质押条款， 共和国反洗钱法》的第三章也专门规定了金融机构的反洗钱义务。据此，违法犯罪分子利用委托理财行为从事洗钱活动，明显属于现行合同法第52条第1款第1项 ...
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