行为。实质上是银行为客户提供的短期信贷，透支功能也是信用卡区别于其他金融凭证的最明显特征。透支分为善意透支和恶意透支。 善意透支，指持卡人完全遵守 恶意透支的重要标志。 在司法实践中，持有信用卡并有以下行为的即构成信用卡诈骗罪：行为人主观上具有非法占有他人财物的目的,虚构其身份进行透支；行为人明知自己 ...
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。贷款合同证实：被告人朱某某未经审查自行贷款，挪用单位资金91000元。借款收回凭证证实：被告人朱某某挪用单位资金已于1999年12月11日还款6000元。 正常流通，破坏了国家对金融票据业务的管理制度。因此，二被告人的行为构成票据诈骗罪。被告人朱某某的辩护人关于被告人朱某某用假电汇凭证骗取饲料，而假 ...
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证明文件签订的经济合同；５．隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保签订的经济合同；６．使用明知不符合担保条件的抵押物、债权 高、手段复杂多样的贷款诈骗犯罪的法律功能。 参考文献： 赵秉志主编：《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社２００１年版。 刘家琛主编：《新刑法新问题新罪名通 ...
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非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所谓变相吸收公众存款，是指未经中国人民 处，都是向社会不特定公众筹集资金，都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久 ...
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非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；所谓变相吸收公众存款，是指未经中国人民 处，都是向社会不特定公众筹集资金，都破坏了金融管理秩序。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同，集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久 ...
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票款，而不问持票人获得支票是否合法。[2]上述支票，都是指合法有效的有价支付凭证。因此，根据《解释》规定，都可以成为盗窃罪的客体，只是在计算盗窃数额上有所区分 从行为，而票据诈骗是主行为。就法定刑的轻重而言，最高刑当然是票据诈骗罪重于伪造金融票证罪。但就相对应的量刑幅度而言，应当说两罪是相同的。在这种 ...
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正大分理处兑换本金20000元，利息6000元，合计26000元。涂序接在农行记帐凭证背面签的是“桂胜有”名。 2、2003年11月17日，涂序接持 人涂序接、李贵仔使用伪造的中国农业银行金融债券骗取银行资金284708元，数额特别巨大，其行为均已构成有价证券诈骗罪。涂序接与李贵仔分工合作，在共同犯罪 ...
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登记证、企业注册登记资料、国际旅行社会业务经营许可证、吉首市旅游文件、记帐凭证、税务发票、合同书、会计鉴定书；13、贵州铜仁荣昌中学成立于2003年 ，骗取社会公众集资款共计377,919.593万元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人金孟贤及其辩护人辩解辩护称，被告人金孟贤的行为不构成集资 ...
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推定的适用被我国一些学者所提倡：如著名刑法学者陈兴良教授认为，“所有金融诈骗罪都可通过客观行为推定行为人的主观目的，从而认定犯罪”。[5]最高人民法院于1996 ，骗取财物的；（6）使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的。就信用证诈骗罪而言，刑法第一百九十五条规定以下几种 ...
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的表现形式之一，是为从事货币资本经营而吸收公众存款行为，包括以存款名义出具凭证承诺还本付息的吸收行为，以及各种与其性质相同的变相吸收行为。从金融学角度看 的要求。[30]从主观内容和行为性质分析，集资诈骗罪的行为人具有非法占有他人财产的目的，属于诈骗犯罪在金融领域的特殊类型，于是罪状明示非法集资，以便 ...
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