关于金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万元美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件”。因建行西单支行在案外人 将自己的银行卡交给案外人，导致案外人持卡凭密码提取了其存款，因此，范德福应对其存款损失承担主要责任。《关于加强金融机构个人存取款业务管理的 ...
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扣款的预付钱包式借记卡。第63条规定：非金融机构、金融机构的代表机构经营银行卡业务的，由中国人民银行依法予以取缔。2001年1月，国务院纠风办、经贸委和 [2010]第2号）的规定，加强对多用途预付卡发卡人的监督检查，完善业务管理规章，维护支付体系安全稳定运行。未经中国人民银行批准，任何非金融机构不得 ...
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安全性风险。周忠海等编著：《网络银行法律问题研究》，197－199页，知识产权出版社，2008。 [20]参见：《电子银行业务管理办法（征求意见稿）》，资料来源：//www.chi-naeclaw.com/readArticle.asp?id=3362，访问日期：2010年8月10日。 [ ...
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、快捷的服务，努力提高金融机构中间业务收入的比重。(六)加快发展银行卡业务。规范银行卡市场，完善银行卡品种和功能，改善银行卡受理环境，推动政府公务用卡和 培训机构，加强金融人才培养，认真落实金融业人才政策，鼓励和吸引金融机构高级管理人员来我市创业发展。研究制定金融业发展的奖励办法，对有突出贡献的金融 ...
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对外资银行监管中的审慎原则进行研究具有一定的代表性。 按照现行中国对银行的管理模式，外资银行的设立和经营适用《中华人民共和国商业银行法》（以下简称《商业 存款人、持卡人和其他客户的合法权益；（3）防范和化解银行业、银行卡业务风险，维护社会公众对银行卡支付的信心，保障商业银行的稳健运行；（4）规范银行卡 ...
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日的流水账显示，张丽霞账户中美金2000美元被一个持“张丽霞”身份证、银行卡及密码的人结汇人民币14444.6元后现金支取人民币15000元，并在他行 建行莆田市莆阳分理处并未违反中国人民银行银办函[2000]816号《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》的规定，建行莆田市莆阳分理处亦尽到代理付款行 ...
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产品购买款，通过自己操作打入了其个人炒股的户名为“皇丽华”的中国工商银行卡号为6222001908100205068号帐户内，黄仕富及其妻子胡小春仍然不知晓；2009 ，利用民间资本获取更大的经济效益，建立、健全业务管理、现金管理和安全防范制度，保证投资客户资金不受任何单位和个人的侵占是其法定的义务。 ...
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17日从自动取款机上取走500元。因此，陈伟诉至法院请求光大银行偿还其该银行卡里的44万元储蓄本金及利息，并承担本案的诉讼费用。 本案在审理过程中， 的安全；而陈伟作为存款人，负有妥善保管银行卡及密码的合同义务。中国人民银行下发的《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》及《关于大额现金支付管理的 ...
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。该两储蓄所在付款时按中国人民银行批准施行的《牡丹卡章程》和《牡丹卡异地通存通兑业务管理办法》的规定进行柜面付款操作，但在牡丹卡异地取款专用凭证上登录的取款人 卡（克隆卡）和伪造了原告身份证而进行冒领，现有的银行卡业务操作技术水平及规定只有对取教人的银行卡和身份证件进行形式审查，柜员或柜员机均不能（也 ...
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。该两储蓄所在付款时按中国人民银行批准施行的《牡丹卡章程》和《牡丹卡异地通存通兑业务管理办法》的规定进行柜面付款操作，但在牡丹卡异地取款专用凭证上登录的取款人 卡（克隆卡）和伪造了原告身份证而进行冒领，现有的银行卡业务操作技术水平及规定只有对取教人的银行卡和身份证件进行形式审查，柜员或柜员机均不能（也 ...
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