（系胡一某的儿子）证明： 2010年5月蓝文妹通过中介给了1万元定金给他，用于购买他在县建筑公司的房子，之后，蓝文妹从其农行的存折上转了 工作情况、内部审计报告附办理蓝文妹现金支取业务开具《付款通知书》经办人一览表证明：蓝文妹有违规提取现金、套取现金等违纪违法事实。（5）事业单位法人证书、组织机构代码 ...
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联合会继续推动信用工程工作，中国商业联合会已经开始组建商业信用中心，工商、证券、保险、税务、旅游以及注册会计师等领域信用体系建设步伐也大大加快。在民间，中国 当我们的市场主体发生失信行为的时候，我们的政府、中介机构和社会各界往往不能够马上加以反映和揭露。比如说这次一个知名的上市公司，那么多的银行、那么 ...
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个体大户、垄断行业特别是金融、证券、烟草、保险和电信；新兴的科技性公司；上市公司中层以上领导和技术人员；中介机构特别是会计师审计师事务所、各类评估机构、 台账；三要对上述高收入行业定期进行业务辅导，重点加强代扣代缴管理和检查；四要对扣缴义务人不履行扣缴义务和违法犯罪的行为，凡属于2001年5月1日以前 ...
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有关部门按下列规定予以处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第(一)项修改为：(一)违反第五条、第六条、第十二条规定，未经批准从事或兼营客运出租业务的，责令其停止 第三十四条第(七)项修改为：第三十三条第(七)项因故意或过失作出违法或不当具体行政行为造成错案的；第三十五条修改为：第三十四条对违反本规定和 ...
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罪，高利转贷罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚。明知他人实施前款犯罪行为，为其提供中介、贴现等帮助的，以共同犯罪论处。 违反土地管理、 ，非法占有单位财物的，可以职务侵占罪追究刑事责任。 行为人因代理公司业务或冒用他人名义以虚假身份应聘到公司，利用职务之便将单位财物占为己有的，可以构成职务 ...
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能力。（九）机构及其法定代表人具有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法记录。第六条申请从事海员外派的机构，应当提交下列材料：（一） 十）其他相关证明材料。经批准设立的外商投资职业介绍机构或者中外合资人才中介机构拟开展招聘海员出境业务，应当按照本规定申请从事海员外派。除提交前款规定的材料 ...
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和估计,洗钱的代价一般为违法所得数额的20 %至30 %。所以我们应当努力完善银行金融、财政税收、海关稽查、警察勤务、中介职业和公司企业等法律法规,切实加强 客户保密,其初衷是为了有效保护客户的财产利益,从而使客户产生信赖感,维护金融经营业务生存和发展的基础。但这里的保密应当仅以合法财产为限。如果片面 ...
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认证、证件管理和培训考核制度，行政执法人员通过统一的职业道德、法律知识、业务水平、执法技能培训考试，取得自治区人民政府统一印制的行政执法证件后方能从事行政 行政复议决定备案制度，强化上级行政机关对下级行政机关具体行政行为的监督。建立和完善行政处罚、行政强制、行政许可、行政复议、行政应诉统计分析制度。 ...
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逃废银行债务的企业从根本上失去银行贷款的渠道。各金融机构、中介机构有重大违法违规行为，或经金融监管部门给予重大处分的，经过一定程序也要给予退出安全区 ，通过增加拨款、划拨固定资产或吸收民间资本进行重组，增强实力。推动证券、保险、财务公司等各类金融机构或企业组建新的担保机构，按照市场化原则运行。引导民间 ...
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。第十七条 任何单位和个人有权对知识城管委会及其管理机构工作人员的违法、违纪行为进行投诉和举报。知识城管委会应当向社会公布统一受理投诉、举报的电话、 开展经营活动的，由工商行政管理部门依据《中华人民共和国公司登记管理条例》等有关法律、法规的规定给予行政处罚。第九章 附 则第六十二条 市人民政府可以依据 ...
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