信、拨打电话或者利用互联网、广播、电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（2）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民救济、医疗 拼装或者组装的；修改发动机号、车辆识别代号的；更改车身颜色或者车辆外形的；提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；提供 ...
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短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物 拼装或者组装的；修改发动机号、车辆识别代号的；更改车身颜色或者车辆外形的；提供或者出售机动车来历凭证、整车合格证、号牌以及有关机动车的其他证明和凭证的；提供 ...
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，但经撤销后仍继续向社会不特定对象募集资金的行为。 对于中小企业而言，使用诈骗方法进行非法集资数额必须达到10万元以上，才会引发集资诈骗罪的法律风险。 一旦企业 （二）融资过程中的工作 1.提供真实的信息与证明资料 企业在向银行申请贷款或者向其他主体借款时不能有不实陈述、提供虚假资料、编造不存在的贷款 ...
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广告经营者、广告发布者违反规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务提供虚假宣传的，应当以虚假广告罪定罪处罚。该条并进一步规定了定罪标准。 4.一些豁免 了股东委托他人向社会公开转让股票？有些产权交易所甚至还在媒体上刊登股权转让信息，难道不构成以广告方式向社会公开转让股权？甚至《企业国有资产法》第 ...
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广告经营者、广告发布者违反规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务提供虚假宣传的，应当以虚假广告罪定罪处罚。该条并进一步规定了定罪标准。 4.一些豁免 了股东委托他人向社会公开转让股票？有些产权交易所甚至还在媒体上刊登股权转让信息，难道不构成以广告方式向社会公开转让股权？甚至《企业国有资产法》第 ...
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金融票证罪，第189条的对违法票据承兑、付款、保证罪，第229条的提供虚假证明文件罪，第399条第1款的徇私枉法罪、第2款民事、行政枉法 《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社2001年版，第450页。 [12]参见王晨：《诈骗犯罪研究》，人民法院出版社2003年版，第208页。 [13]张明楷：《诈骗罪 ...
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琦，约定以其个人房产作为抵押。7、 相关的文件检验鉴定书、查获的虚假房产证、房地产登记信息证实法某提供给宰琦用作抵押的房产证系伪造。8、 相关的收条、收据、 ，宰琦与山阪公司在本案中实为一体。法某辩称提供虚假房产证是为了拖延欠费的时间，存在合理性，不能得出诈骗的唯一推断。且宰琦也明知该房产证已被法某 ...
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志伟供述，2006年5月至2007年4月期间，华玉春和韩永钢用虚假信息伪造假维修单骗取××公司报销维修费，他们的无保修卡和机身条码不清的单据需其 机关对韩永钢参与××维修部合同诈骗的指控不当，应予纠正。关于华玉春的辩护人提出的被告人华玉春有自首情节的辩护理由，经查，辩护人并未提供相关证据予以证实且华玉 ...
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电子信息网络煽动分裂或颠覆国家，为境外窃取、刺探、非法提供国家秘密、情报，非法获取国家秘密，非法获取军事秘密，泄露军事秘密，战时造谣扰乱军心，煽动军人逃离 信息，编造并传播证券交易虚假信息，作虚假广告，洗钱，窃取金融机构钱款，贪污或挪用公款，制作、贩卖或/和传播淫秽内容作品，诈骗，侮辱，诽谤，敲诈勒索 ...
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申请材料的真实性和借款合同的完备性，防止借款人骗取贷款，或以其他方式从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测、预警机制，严密监测资产质量的 、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，严禁提供虚假财务会计报告。第一百一十五条商业银行应当建立规范的信息披露制度，按照规定及时、真实、完整地披露 ...
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