的表现形式之一，是为从事货币资本经营而吸收公众存款行为，包括以存款名义出具凭证承诺还本付息的吸收行为，以及各种与其性质相同的变相吸收行为。从金融学角度看 的要求。[30]从主观内容和行为性质分析，集资诈骗罪的行为人具有非法占有他人财产的目的，属于诈骗犯罪在金融领域的特殊类型，于是罪状明示非法集资，以便 ...
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还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（ 要判刑） 十六、 逃税罪（以前叫偷税罪） 十七、 隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪 十八、 妨害清算罪（公司清算股东不得故意妨碍） ...
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国家是为了保护金融秩序和税收秩序而禁止代币券流通）。从性质来看，计划供应票证是一种无价证券。无价证券是指记载并代表一定非财产权利的法律凭证。而代 采用虚构事实、隐瞒事实真相的方法，以达到非法占有公私财物的犯罪目的，已完全符合诈骗罪所要求的主、客观构成要件，根据我国刑法第266条之规定，应构成诈骗罪。 ...
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。2000年4月11日因本案被刑事拘留，同年5月17日因涉嫌犯票据诈骗罪，经成都市人民检察院批准，由成都市公安局执行逮捕。现关押于成都市公安局看守所。 5．控方举证的成都市公安局的鉴定书，证实送检的《中国农业银行四川省分行取款凭证》上的印章印文与对应的“温江县柳城镇农村合作基金会财务专用章”、“黄凤华 ...
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直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 其他国家机关工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。 ...
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，银行并没有受到财产损失，而只是作为担保人的金融担保机构受损。 仅担保人的财产受损能否成立贷款诈骗罪，这是贷款诈骗罪成立与否的前提条件。对此，有否定论和肯定论 吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民 ...
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，借记卡诈骗破坏的就是一种金融信用，把借记卡诈骗解释为信用卡诈骗的一种情形，并没有超出社会公众的预测可能性。正是正是从信用卡诈骗罪所保护的法益这一本质 作了规定。近年来，一些地方出现了利用伪造的海关代征增值税专用缴款书这类完税凭证骗取出口退税、抵扣税款的案件。对此，海关代征增值税专用缴款书是否属于出口 ...
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，借记卡诈骗破坏的就是一种金融信用，把借记卡诈骗解释为信用卡诈骗的一种情形，并没有超出社会公众的预测可能性。正是正是从信用卡诈骗罪所保护的法益这一本质 作了规定。近年来，一些地方出现了利用伪造的海关代征增值税专用缴款书这类完税凭证骗取出口退税、抵扣税款的案件。对此，海关代征增值税专用缴款书是否属于出口 ...
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模式一直处于亏损状态,仍然隐瞒事实真相,非法吸收资金而致未返还金额达4922593元,构成集资诈骗罪. 2、非法吸收公众资金是被告人章朝霞的自然人行为还是其公司单位行为? [裁判理由] （ ...
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非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元人民币，犯故意销毁会计凭证罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元人民币，决定执行有期徒刑七年，并处 被告人是否将资金据为己有，没有证据予以证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人 ...
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