除由行政主管部门和外经贸主管部门依法对当事人进行行政处罚外，外汇局还应根据外汇管理规定对其进行经济处罚，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。如何 ，这里的“服务”只能是合法意义上的。如果是非法的所谓“服务”则不成立强迫交易罪。如强迫妇女提供“性服务”可构成强迫妇女卖淫罪或强奸罪；强迫他人接受所谓 ...
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特定主体实施专项监测。第二十条 外汇局对下列企业实施重点监测：（一） 贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的；（二） 贸易信贷余额或中长期 系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支申报和贸易 ...
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特定主体实施专项监测。第二十条 外汇局对下列企业实施重点监测：（一） 贸易外汇收支与货物进出口一致性匹配情况超过一定范围的；（二） 贸易信贷余额或中长期 系统查询企业名录状态与分类状态，按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。金融机构应当按照国际收支申报和贸易 ...
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本通知后应及时转发辖内中心支局及特许机构，执行中如遇问题请与国家外汇管理局联系。联系电话：010-68402374，68402310。 二〇一二年四月二十四日附件1： 包括：同币种备付金的拆入或借出，人民币与外币备付金间的兑换交易。涉及在不同外汇分局辖区间调剂的，调剂双方应于首次调剂前制定调运及调剂 ...
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结售汇业务），人民币与外币掉期业务（含货币掉期），人民币对外汇期权交易以及其他人民币对外币衍生业务，黄金汇率敞口平盘业务是否已经过外汇局 -70）/100×11=3.3该行最终得分=11-3.3=7.7 1、《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008第532号） 2、《国际收支统计申报办法》（ ...
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上具有相应的营业范围。''5．境内机构申请开立具有经常项目单方面转移性质的经常项目外汇账户时，开户金融机构应确认境内机构符合国家相关规定。6．境内机构申请开立 的经常项目跨境交易真实性证明材料办理购汇，银行按照证明上所列明金额进行供汇，不得超过证明材料上标注的金额。3．居民个人所购外汇不得存入个人外汇 ...
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并有一个固定的角色。系统用户角色和权限分配如下：所属机构角色功能权限国家外汇管理局系统管理员（admin）系统初始化、工作状态设置、外汇局业务权限管理员密码重 系统全国、全省所有网点；网点只能查询自身业务情况。（五）购汇交易统计的权限范围：国家外汇管理局可以统计全国的数据；分支局可以统计所辖地区的数据 ...
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中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会、对外贸易经济合作部、国家工商行政管理总局和国家外汇管理局制定了《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》，现予发布，自 专户办理。期货专户的收入仅限用于汇出期货保证金或期货赔付款的自有外汇资金、境外期货交易项下的盈利收入。支出仅限于汇出期货保证金或期货赔付款、 ...
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债权人之间因提供抵押、质押等物权担保而产生的跨境收支和交易事项，已存在限制或程序性外汇管理规定的，应当符合规定。第二十三条 当担保人与债权人分属 对外担保余额指标有关问题的通知》（汇发[2011]30号）12、《国家外汇管理局关于转发和执行最高人民法院关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释的通知》 ...
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