经理）的证言证实，2002年10月冯桂霞从北京聚龙经贸公司汇到我的账户一笔钱，让我给她提现金，我给冯桂霞开了两张转帐支票，每张20万元，提了15万元 说的地块开工了，就找冯桂霞要钱，她说现在没钱;（2）证人牛再胜（旅美侨居）的证言证实，2002年10月左右，冯桂霞说她个人资金全部投入钢材市场了，“一毛 ...
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被告杨某某的身份证，拟证明杨某某的身份关系；2、异地通存通兑业务回单及异地储蓄、汇款专用存款凭证，拟证明案外人许世周曾于2008年10月6日汇过煤款 指定的银行账户分两次将230 175元汇到被告杨某某个人银行账户。被告杨某某收到煤炭款后未转交给原告刘某某、陈某某，而是截留自用离开原告刘某某、陈某某， ...
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1、收款地址：北京市海淀区车公庄西路33号8号楼3层342室邮编：100048 收款单位：《民生周刊》杂志社 2、转账汇款:中国工商银行（户名：孙春玲账户：6212260200033556099开户行：中国工商银行北京中关村成府路支行） 备注：邮局地址邮寄汇款的,需将汇款单扫描后发到投稿邮箱。 我见 ...
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怎么处理此事？”后周长建多次给其发信息问其要多少钱，其想着周长建有钱，就回信息是：“三、五万别给我谈。”当天下午，其以李 ，证明2010年9月28日从尚XX银行账户转至户名李XX、卡号6210985030001545115账户3000元。12、中国邮政储蓄银行个人开户信息，证明被告人楚建强于2010年 ...
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6000元。宜说少了，他说买50克，让宜汇款10000元，宜说能行。那名男子给另外一个人告诉了他的手机号码。过了一会，对方给他 内提取黑色电子称一台。4、农业银行永坪支行查询汇款单证明，杨行行6228482920219302319账户在2010年1月6日存款10000元。5、毒品检验报告证明，从刘建林 ...
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2007）粤高法民二终字第179号民事判决及民生证券向周口联社支付固定收益的汇款凭证，以支持其诉讼主张。但广东高院作出的（2007）粤高法民二终字 ，并承担相应责任，由恒宝鼎公司对17126账户和17220账户进行操作。本案的基本事实是周口联社通过民生证券融资给恒宝鼎公司，周口联社获取收益，民生证券仅 ...
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相关财务账目，账目中显示借款数额与陈有提供的252万元借条相互印证，30万元汇款时间与陈有收条及账目时间一致，以上证明30万元就是偿还252万元的部分；如果 注意交易风险。2007年9月30日本院告知被告乐聚商丘分公司本院对房产及账户的查封情况，出售房屋应办理的手续及如果超标的查封的解决程序。查封期间 ...
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。 8、公安机关提取银行账户交易详单。证明2008年8月17日、18日，刘玮使用的账号为42134942298917**的银行卡分别转账29000元、汇款60000元；收款账号为 刘玮一个人到贵州省贵阳市去看病，后来听父亲说庄里监狱来人找刘玮，联系不上。2007年他见到刘玮，将公司的一套房暂借给刘玮。 ...
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。”杨女士当时很兴奋，立即与对方联系，对方说要５００元的办理费用。杨女士没有多想，就把钱汇入对方提供的账户……而此后却杳无音信，这才意识到被“涮”了。 也没了踪影。办理假证的个人或团伙他们常常用网络和手机短信与买主联系，为了避免被受骗者找到，他们经常换手机卡，如果网上碰到曾经汇款的受骗者，就搪塞过去。 ...
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