后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。 对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子 诉讼。 第一百条 人民法院在必要的时候，可以采取保全措施，查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院 ...
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。 但是必须明确，腐败犯罪所得的资产往往被洗钱或转移至税收和法律天堂的银行账户中，甚至直接通过现金走私予以转移，很难跟踪。由于腐败公职人员往往利用信托 ，一旦没收判决令状颁发或获得批准，被请求国就必须采取措施辨认、追查和冻结或者扣押犯罪所得、财产、设备或者其他工具以便加以没收。 事实上，腐败犯罪发生后 ...
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、2008年的红利，上述股票及红利于2003年8月20日被本院依法冻结，冻结期限为2003年8月20日至2010年11月29日。两原告对 ”（已更名为“某某B”）法人股所用。现截至2009年11月4日被告的证券账户B********4内有“某某B”股票105,706股，其构成是最初购买的股票2,500 ...
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农行的催收通知也没有在任何报纸上看到催收公告，不构成犯罪。愿意将法院已冻结的土地进行拍卖来偿还被害人贺长勋的损失，请求从轻处罚。 被告人周东海及辩护律师 了一张l00万元的借据，100万元打到姜文妻子凌立在市农行北区支行的账户上，通过会计师事务所验资后，株洲市宏图贸易有限公司在市工商局注册成立。 2、 ...
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；扣押被告人李富祥现金50000元、CECT、摩托罗拉、联想手机各一部、陕E28166桑塔纳2000型车一辆。 15.渭南市公安局冻结存款通知书，证实被告人李富祥在中国工商银行西安市朱雀大街支行6222023700002066472存款100649.64元被冻结。 16.被告人姚永利的有效身份证件 ...
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证明公司注销情况。 6、注销登记通知书，证明公司注销情况。 7、撤销银行结算账户申请书，证明公司注销情况。 8、证明一份，证明公司注销情况。 9、 现已支付340000.00元，尚欠工程款1144072.10元；3、本单位收到此函的时间为2006年3月8日。 2006年3月8日广东梅雁水电股份有限公司 ...
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有害，也有违于诚实信用的原则。所以，异议应当在合约、交易规则约定或者规定的时间内提出，而不应予以无限制地宽容、忍让，必须按照事先约定的原则办理。四 “人民法院可以对期货公司及案件所涉分公司、营业部等分支机构的财产、自有资金账户采取查封、冻结措施，但不得影响其经营活动。”这一内容无疑是正确的，对保全财产 ...
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本身难于查证，难于处罚，还可能因为当事人集中抛售股票而引发系统性风险，危及市场的安全运行。可以说，时间与效率是查处此类案件的最关键所在，赋予证监会 年5月1日，最高人民法院曾下发《最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》的司法解释，规定证监会系统可以向人民法院申请 ...
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乙方根据甲方的电子银行业务指令办理业务，为甲方办理转账等业务的时间以乙方在电子银行系统中处理的时间为准。对所有使用甲方客户编号（卡号）、密码或客户证书进行 的指令信息不明、存在乱码、不完整等；2．甲方账户存款余额或信用额度不足；3．甲方账户内资金被依法冻结或扣划；4．甲方未能按照乙方的有关业务规定正确 ...
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清单，证实上述物品已发还被害单位；(5)被告人赵鸿卫的供述，所供认的作案的时间、地点、手段等情节，与上述证据所证明的内容能基本相符。上述证据系侦查机关 并处罚金人民币五万三千元(于判决生效后十日内缴纳)。二、被冻结在中国招商银行杭州营业部的王伟的账户上的人民币九万二千元，发还杭州友义装饰材料有限公司。 ...
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