(含附件)以及电子模版文件转发至所辖中、外资银行(含中资银行总行)和从事外汇业务的城市商业银行、城市信用社、农村信用合作社、农村商业银行。? 三、金融 十二、“备注”?其他需要补充说明的情况。?附件4：《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报告标准和识别标准固定编码第八条第一项(0801)，第 ...
//www.110.com/fagui/law_170283.html -了解详情
见附件2)、经济区编码(见附件3)等重要信息。? 六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局。?在 一条记录，以回车结束，字段之间以竖线符‘ | ’分隔。 报送内容及文件命名 外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表： 账户开户信息表 账户收支余变动数据表 ...
//www.110.com/fagui/law_132699.html -了解详情
机构要限期进行清理，清理情况应随时上报我局。目前情况下，对私办理外汇（期货）交易仅限于在广州市、深圳市金融机构进行试点。其它地区的任何机构一律不得办理。四 管理规定》和（９３）汇业函字第１７号《关于适当放开金融机构代客户办理外汇买卖业务的通知》及其它有关规定办理，并在业务发展和经营中强化服务意识，要 ...
//www.110.com/fagui/law_51308.html -了解详情
主协议》以及中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》（2009年版）（以下简称《NAFMII主协议》）都属于金融 盈利，银行不会退还企业已交付的保证金。因此，企业方面也没有感受到外汇衍生品交易下的追加保证金的压力。《NAFMII主协议》（2009年版）发布 ...
//www.110.com/ziliao/article-222401.html -了解详情
下发后，一些机构和客户仍然无视国家政策法规，有令不行，有禁不止，继续从事外汇期货和外汇按金交易活动。有的机构仍在接受新客户、新订单；有的机构哄骗客户， ，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照； ...
//www.110.com/fagui/law_353945.html -了解详情
活动的通知》的会议纪要一九九四年十二月八日１２月７日，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部召开会议，就贯彻四部门《关于严厉查处非法外汇 后，一些机构和客户仍然无视国家政策法规，有令不行，有禁不止，继续从事外汇期货和外汇按金交易活动。有的机构仍在接受新客户、新订单；有的机构哄骗客户， ...
//www.110.com/fagui/law_353944.html -了解详情
有关银行意见和总结试点工作经验的基础上，对原《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》报表(见汇发[2003]42和汇发[2003]70号文)的部分 质检总局全国组织机构代码管理中心赋码范围的特殊组织机构，须按照《国家外汇管理局、国家质量检验检疫总局关于下发国际收支统计申报中特殊机构代码赋码业务 ...
//www.110.com/fagui/law_140514.html -了解详情
制度；4.定价管理制度；5.会计核算制度。(三)具备衍生产品交易业务资格的法定证明文件。(四)国家外汇管理局要求的其他文件和资料。 四、银行办理远期结售汇业务应 年启用新的银行结售汇统计系统前，报告机构只在表二、表六中按照交易性质统计客户远期结售汇业务和掉期业务的履约数据，报告机构根据《银行结售汇统计 ...
//www.110.com/fagui/law_133654.html -了解详情
安排等；(五)境外投资专业人员数量和简历；(六)信息系统、交易系统和投资管理系统等保险外汇资金投资技术支持系统的说明；(七)所在国家或者地区监管机构核发 托管人、境外托管代理人和次托管人应当按照托管协议的相关规定，共同负责托管保险外汇资金的清算、交收与保管，及时准确核对资产状况。托管资产所有权文件正本 ...
//www.110.com/fagui/law_131926.html -了解详情
下发后，一些机构和客户仍然无视国家政策法规，有令不行，有禁不止，继续从事外汇期货和外汇按金交易活动。有的机构仍在接受新客户、新订单；有的机构哄骗客户， ，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理部门和外汇管理部门要根据有关法律、法规，没收其非法所得，并从重处罚，直至吊销营业执照； ...
//www.110.com/fagui/law_74836.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务