不小的冲击。如，上海实业所属的南洋兄弟烟草公司涉嫌走私香烟被香港廉政公署查处。2005年，仪征化纤员工挪用资金被司法机关调查。中银香港董事长刘金宝因涉嫌 国际贸易仲裁委员会申请仲裁，也可选择在香港国际仲裁中心申请仲裁。但仲裁条款不适用于因香港《投资者保护条例》所规定的有关行为所引起的索赔等民事纠纷，则 ...
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会员资格费后，经过规定的程序，该会员资格费已经转化成了期货交易所的注册资本，根据最高人民法院法发[1997]27号通知第二条规定“证券经营机构的交易席位系 资金实际上是期货公司的财产，但按照交易规章和规则的要求必然存放于期货交易所，用于担保期货合约履行，控制交易风险。这部分资金，不得被挪用或者擅自处分 ...
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。本案中银企集团的主管人员先行授意财务人员将集资款项分帐处理，然后挪用大量资金用于企业内部开支、对外宣传，借以提高形象，进一步吸引投资者；既而又 的裁判结果也正好印证了笔者的上述观点。2.集资诈骗罪vs.擅自/欺诈发行股票、公司企业债券罪刑法第179条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者 ...
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报批后，分别计入营业外收入或营业外支出。对贪污、盗窃、诈骗、冒领、挪用资金和抢劫案件造成的损失，经有关部门结案定性，并按规定报批后，计入营业 盈余公积金不少于注册资本的２５％为限。四、提取公益金。公益金主要用于职工集体福利设施支出。五、向投资者分配利润，分别按股份有限公司或有限责任公司法定程序办理。 ...
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贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的；(二)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长 、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。第四十七条 商业银行不得 ...
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、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的； （二）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者 、留足备付金和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。 关联法规：国务院部委规章（1 ...
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的信任。其通过网络QQ和见面交谈的方式骗取陆××的信任后，以注册公司需验资为名骗取陆××挪用公款，得到陆××的同意后，其与吴忠诚随即联系不知情的黄× 、陆××与黄××腾讯QQ聊天记录和检查笔录，证实了黄××向陆××提出借钱用于验资开公司的事实。上述证据来源合法，内容客观真实，且相互印证，足以认定，予以 ...
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到位140.35亿元；五是融资平台公司虚假出资、注册资本未到位等2441.5亿元问题，相关地方通过充实资本金、推进公司股权多元化、引进战略投资者、变更登记、 ，有关地方加大了财政投入力度，保障了大部分项目按计划完工。对2.09亿元专项资金用于出借、偿还世行贷款等问题，相关地方和单位制定了详细的专项资金 ...
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县检察院以南检刑诉（2008）120号起诉书，指控陈丽鲜、段喜考犯侵占罪和挪用资金罪，后以南检刑诉（2008）176号变更起诉，指控陈丽鲜、段喜考 证据：李新国2005年3月7日收10000元收据。陈丽鲜辩称其他2万元，用于公司开支、但没证据印证，其辩解不予采纳上。上述证据相互印证，检察机关的指控成立 ...
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以担保方式向香港嘉华国际财务公司(以下简称嘉华财务公司)借入1900万美元和5000万港元用于龙湖新城项目开发投入， 蔡伟球获取上述资金后，实际投入1700万美元用于 伟球的起诉意见书，证实蔡伟球利用何联升对其疏于监管，大肆贪污、挪用公款。(三)1993年12月底，蔡伟球向被告人何联升提出可帮其办理赴 ...
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