存在的信息披露不足的问题，《通知》同时强调商业银行应在理财计划销售文件和宣传资料中提供全面、完整的理财计划相关信息，进行充分的销售前信息披露，并以 ，最后访问于2010年3月30日。 [10] 赵小广：天量票据融资制造存贷虚假繁荣，《中国证券报》2010年1月6日。 [11] 周文渊：2240亿次级 ...
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的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 本罪是指以非法占有 为谋取不正当利益，改变贷款用途，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的； （6）提供虚假的担保申请贷款，造成重大经济损失致使贷款无法偿还的，等等情形。 其次，诈骗 ...
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富、蔡焕柱决定采用虚假同业拆借的方式，将1250万元交给马兆军使用，马兆军参与策划最终取得该款，三人构成挪用公款罪。盘锦市合作银行属国 年至2005年蔡焕柱处理天津事务中银信用社已实际核销80 813.12元,辩护人提供票据证明从1997年至2005年8年间共计469 357.40元由蔡焕柱个人垫付, ...
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大臣可按法务省令规定，向其发放说明其符合前条第1项第2款所示条件的证明文件。 第2项：前项申请可指定接受该外国人的机构职员或其他法务省令规定人员为代理人 种处罚。对提供无效护照或乘务员手册，或为护照、乘务员手册提供虚假文件、为其提供方便者，要处以同样处罚。 第74条（7）： 第73条（2）第1项第2款 ...
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，依照数罪并罚的规定处罚。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照前述规定处罚。保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处。根据相关司法解释规定，以上数额较大是指个人 ...
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任临桂公路项目部经理后，发现临桂公路C3合同段承包人江西抚州路桥公司李茂荣提供的开工预付款银行等保函是伪造的，于是我们发现被李茂荣骗了，而李 自己无承包工程相关资质及没有履行能力的情况下，为谋取非法利益，使用虚假、伪造的证明文件，利用公路工程建设合同骗取对方当事人财物共计人民币1，879，025.2元 ...
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或者住处进行，但是必须出示人民检察院或者公安机关的证明文件。在必要的时候，也可以通知证人到人民检察院或者公安机关提供证言。询问证人应当个别进行。 第一百二十 进行鉴定后，应当写出鉴定结论，并且由鉴定人签名，医院加盖公章。鉴定人故意作虚假鉴定的，应当承担法律责任。 第一百四十五条鉴定人进行鉴定后，应当写 ...
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视听资料 第一百八十六条 检察人员可以凭人民检察院的证明文件，向有关单位和个人调取能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪的证据材料，并且可以根据需要拍照、录像、 形式，提问应当简洁、清楚。 证人进行虚假陈述的，应当通过发问澄清事实，必要时还应当宣读证人在侦查、审查起诉阶段提供的证言笔录或者出示、宣读其他证据对 ...
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不构成信用证诈骗罪，应以诈骗罪或者合同诈骗罪追究其责任。另一方面，行为人为信用证融资而提供虚假担保，是否构成犯罪也要具体分析。如果案发时有能力并履行还款义务，或者 证行工作人员，由其利用职务便利，对开证申请人提交的用以申请开证的虚假单据和文件予以掩饰，共同骗取信用证项下的开证行资金。此种情形属于有身份 ...
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5000元以下罚金或不超过3年监禁，或二者并处； 故意提交失实税收文件罪，是指故意向国家税收总局提供任何明知是虚假的名单、报告书、帐册、陈述或者其他文件的行为 ，虚伪为货物业已验关出口的签证，并捏造轮船公司的舱单，凭向海关申请加工出口证明，而骗取冲退税，然后将进口的原料未经加工而销往岛内，此即以假出口 ...
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