进行调查和检察的力量大大加强了，由政府拨款7500万美元，用于充实调查和检察机构，新增了200名联邦调查局特工和118名司法部检察官；（2）原来的《银行 逐渐从事后惩罚转移到事前预防和监管上来。1996年，美国财政部、联储委员会、联邦存款保险公司等五家负责银行监管的机构联合颁布了一项规则，要求各个银行 ...
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，检察官未就收集的情报结果予以回答的，该申请自然失效。 我国现行民事执行调查制度中，调查权的责任主体不明晰。执行规定中第28条规定，申请执行人 数据库不仅可以确定执行债权所需要的债务人存款还可以查明债务人现在的住所，所以该国银行数据库成了检察官调查的主要对象。检察官调查的内容也只限于查明债务人及其名义 ...
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，检察官未就收集的情报结果予以回答的，该申请自然失效。 我国现行民事执行调查制度中，调查权的责任主体不明晰。执行规定中第28条规定，申请执行人 数据库不仅可以确定执行债权所需要的债务人存款还可以查明债务人现在的住所，所以该国银行数据库成了检察官调查的主要对象。检察官调查的内容也只限于查明债务人及其名义 ...
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、有关批准文件、企业财务报表等材料交乙方，由乙方或乙方代理人对委托贷款项目进行调查。 六、甲方指定的贷款单位在接到甲方或乙方的通知后，直接向乙方或乙方 本息，乙方呆比照工商银行有关规定对借款单位采取必要的经济制裁手段，直至对贷款的担保人追索扣收应付的本息和罚息。 十、乙方对甲方存入的委托存款，在未贷出 ...
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中扣划存款并且扣划行为只要在诉讼时效内就是有效的，扣收被告在银行帐户中的存款利息说明借贷关系存在，并且有抵销行为，诉讼时效未过期。4、对《 ，要求提交证据原件材料，原告称原件保留在中国人民银行惠州市中心支行因此无法当庭提交原件。庭审之后原告向本院提交《证据调查申请书》、《提交新证据及质证申请书》，请求 ...
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生效后十日内偿付泰丰公司借款本金8 458 000元及利息(利息按中国人民银行同期存款利率计算至给付之日)；(二)农行唐山营业部对华祥公司的债务承担连带 银行特种转账贷方传票将1000万元付给华祥公司，与原审法院调查的相关证据不符。为此，泰丰公司请求重新认定部分事实，驳回农行唐山营业部的上诉请求，维持 ...
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13600元。被告河口工行未作答辩。本院围绕原告宝通公司的诉讼请求进行的法庭调查，原告宝通公司向本院提交证据：证据1、证据2，2000年5月24日 日，分理处给原告宝通公司出具了收据，载明分理处收到宝通公司银行汇票一张，金额100万元作为定期存款半年，资金到位后转换正式手续，同日，分理处给原告宝通公司 ...
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星建律师事务所(浙江杭州)律师。委托代理人骆忠法，该后勤部干部。被告中国建设银行杭州市滨江支行。住所地本市建国中路70号。代表人顾国祥，行长。委托 进账单一份，款项为181200元。以上事实，有银行账户开立申请表、存款进账单、取款凭证、浙江省公安厅鉴定书、调查笔录及开庭笔录等证据佐证。本院认为，武警 ...
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兼总经理，雷继尧任监事长，二人不顾中国人民银行的反对，仍然在重庆大学散发虚假宣传资料，大肆非法吸收公众存款，1998年5月21日至1999年12月期间共 与案件侦查售货员联系，表示愿意到公安机关讲清情况并按规定的时间到公安机关接受调查。被告人何世德于2000年9月7日到公安机关投案，交待了非法吸收公众 ...
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的担保，根据《中华人民共和国担保法》第二十八条规定，中国工商银行沧州市车站支行应先从300万元储蓄存款中扣收此贷款，由于其放弃物的担保，应免除我公司 原因不能自行收集证据的情况下，提出调取证据申请和证据线索的，才由人民法院调查收集。该案中，被担保人电炉厂坐落于沧州市市区内，尚在正常生产，担保人运输公司 ...
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