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短信诈骗瞄上信用卡警方成立专案组重点侦破

人员会指导用户通过自动柜员机将“被盗用”的卡里的钱转到一个特定的账户，一旦这种转账成功，那用户卡里的钱将尽数进入诈骗者的账户。受骗金额已达15万元今年7 ，的确有银行卡取现以及消费的短信提醒业务——“即时通”服务，但是这种短信服务只有部分发卡银行开通，而且是在消费当时就会发短消息到用户的手机上，短消息 ...

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短信诈骗瞄上信用卡警方成立专案组重点侦破

人员会指导用户通过自动柜员机将“被盗用”的卡里的钱转到一个特定的账户，一旦这种转账成功，那用户卡里的钱将尽数进入诈骗者的账户。受骗金额已达15万元今年7 ，的确有银行卡取现以及消费的短信提醒业务——“即时通”服务，但是这种短信服务只有部分发卡银行开通，而且是在消费当时就会发短消息到用户的手机上，短消息 ...

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安徽省铜陵市铜庄城市信用社与海南汇通国际信托投资公司证券回购合同纠纷案

顺担任审判长、代理审判员贾纬和沙玲参加的合议庭进行了审理，书记员夏东霞担任记录。本案现已审理终结。湖北省高级人民法院查明：1995年1月17日，原融利期货及利差后，按委托书上所载明的银行和账号，开出一张金额为19 667 795?60元、收款人为武汉市农行桥口支行同济办的转账支票交与自称陈伟的来人。 ...

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河南省人民政府办公厅关于贯彻财库［２００１］２４号文件精神做好财政国库管理制度改...

单位的零余额账户用于财政授权支付和清算。（３）预算外资金财政专户，用于记录、核算和反映预算外资金的收入和支出活动，并用于预算外资金日常收支清算。（清算系统实时清算，财政资金从国库单一账户划拨到收款人的银行账户。财政直接支付主要通过转账方式进行，也可以采取“国库支票”支付。财政国库支付执行机构根据预算 ...

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被告人李某某受贿、滥用职权、贪污罪

12月14日和2012年4月18日公开开庭进行了审理。代理书记员吴丹担任记录。资兴市人民检察院指派检察员许志玲出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人樊孝诗、转账申请、领条、发放表；资民字[2007]20号文件、网上银行凭证、记账凭证、转账申请单、核算中心拨入民政过渡户资金明细表、灾后住房恢复名单、录入 ...

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被告人李某群犯贪污罪、受贿罪一案

工程款5万元。（4）工程承包合同、工程检验记录、验收结账单、银行付款凭证、发票、建设银行龙卡通申请表、取款凭条、工商银行个人业务凭证等书证，证明杨某锋承包各证据间相互印证，足以认定。但是对于原判认定李某群收受杨某锋5万元贿赂的证据只有杨某锋在侦查阶段的证言予以证明，且杨某锋在原审庭审中又出庭作证称李 ...

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2011中国保险十大新闻

等进行座谈。此次有关消费者权益保护的座谈正是“八大座谈会”中的一部重头戏。 “一个社会只有保护好弱势群体的利益，这个社会才能够实现和谐发展。在保险市场中，触及“雷区”。根据新政策，保险公司应至少由一级分支机构向银行二级或以上级分支机构统一转账支付代理费用，具备条件的要实现“总对总”的集中统一支付； ...

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和朋友合伙在网上做生意。给了1W6。说是赚了钱。但一直不肯退还我钱。要怎么办才好，

我。好话都跟她说了。她就是一直在拖。我现在能拿出的证据就只有去银行打当时给她转账的单。还有QQ里的聊天记录。里面有很多关于我们合作时谈的细节还有后期说已经赚到钱要什么时候回来还我的记录。。只有这些。我能有什么办法要回来呢。我家出了点事。我真的急着用钱。我想过通过法律 ...

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金建平、张凤海、孟瑞霞、李广莲犯逃税罪一案

九州宾馆2010年4月12日情况说明；二、新乡市九州宾馆2009年9月11日会议记录。证明九州宾馆存在不合理开支，并用其他票据冲抵，证明张凤海的行为为职务 9证人证明了金建平挪用公款的相关情况。三、书证1、朱某某、李某某银行存款交易明细单。2、九州宾馆收据、营业执照、被告人身份证明等证据。3、九州宾馆 ...

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司法实践的追问：审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

and Combating the Financing of Terrorism on the People's Republic of China，29 June 2007，para．75。 ⑹参见中国人民银行：《2006年中国反洗钱报告》，第五章反洗钱监测分析和洗钱案件查处。 ⑺参见《欧洲 ...

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