登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的借款协议、中国建设银行进帐单等付款凭证、郭连章伪造的《核销挂帐亏损额的报告》、中国燕兴总公司的证明材料， 有实施变相集资后将客户资金非法占有，进行金融诈骗犯罪的客观行为。故其本人及其辩护人分别所提曹予飞没有犯集资诈骗罪的主观故意及客观方面行为的上诉理由及 ...
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文化程度，原系中国建设银行襄阳县支行前进路办事处职工，住该单位家属院，因涉嫌犯金融诈骗罪于1998年5月30日被襄樊市公安局刑警支队刑事拘留，同年7月27日被逮捕 证实，被告人张自军于1997年10月20日为储户开具的不能作为银行营业性凭证的存单。5．被告人张自军对犯罪事实及资金去向及张怀武贷款等书证 ...
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票证罪，在罪状描述上，规定了对汇票、本票、支票、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证或附随单据、文件的伪造、变造行为，而单单对 破坏市场经济秩序罪研究（M）．中国人民大学出版社，1999．515。 {10}赵秉志．金融诈骗罪新论（M）．人民法院出版社，2001．448449。 {11}周振想．金融 ...
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金融票证罪，在罪状描述上，规定了对汇票、本票、支票、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证或附随单据、文件的伪造、变造行为，而单单对 ）．上海信用卡管理与法律问题高级研讨会论文汇编（C）．1996． {20}孙军工．金融诈骗罪（M）．中国人民公安大学出版社，2003．177178． 【作者及单位】柳 ...
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份，显示2000年-2006年，社旗县下洼信用社信贷员李长远骗取贷款3笔，涉嫌贷款诈骗罪，于2007年6月18日经批准立案侦查。经庭审质证，被告对原告出具证据1 开具的有效凭证，是金融机构的法定义务，不能因为代办人员交给储户的是白条，或不规范的存单而否认储蓄合同已经成立的事实。李长远涉嫌贷款诈骗罪，与 ...
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、付款凭单、本票及申请书、进帐单、结算凭证领购单等财务凭证。该院据此认为本案三名被告人的行为已构成票据诈骗罪，且数额特别巨大并造成重大损失，应依照 自二○○○年二月二十三日起至二○一五年二月二十二日止。)三、被告人谢正礼犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币7万元；(刑期从判决执行之日起 ...
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更何况，一般盗窃罪的成立需要以一定的犯罪数额为要件，但信用卡作为一种支付凭证和结算工具，其本身并不具有较大的财产价值（伪造的信用卡价值可能更 诈骗犯罪研究[M]．北京：中国人民公安大学出版社，2002． [9]刘远．金融诈骗罪研究[M]．北京：中国检察出版社，2000． 【作者简介】华东政法大学教授、 ...
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构成 法律防范 信用卡是银行或信用卡公司向资信良好的个人或机构签发的一种信用凭证，持卡人可在指定的特约商户购物或获得服务。《全国人民代表大会常务委员会关于 对公私财产所有权的侵犯，则具有局部性，后果具有相对的确定性。只有将金融秩序作为金融诈骗罪的主要客体，才是实事求是地反映了这类犯罪的社会危害性。同时 ...
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印章或者其他证明文件的； 4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的； 5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书 决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。 《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指： （1 ...
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印章或者其他证明文件的； 4、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的； 5、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书 决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。 《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指： （1 ...
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