承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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外汇银行或机构对交易对象的属性小确认，那么大藏省町以停止其外汇业务并对末确定交易对象属性的业务按非离岸业务进行处理。参见左连村、王洪良著：《国际离 的趋势是有关的离岸金融交易可以使用本币。从《离岸银行业务管理办法》第5条的规定来看，离岸银行业务经营币种仅限于可自由兑换货币。这似乎意味着，只要人民币成为 ...
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处罚。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成大量外汇被逃汇,致使国家利益遭受重大损失的,依照刑法第167条的签订、履行合同失职 该罪与逃汇罪等侵犯外汇管理秩序犯罪的同类客体。犯罪对象必须是指向外汇指定银行的外汇,而不是其他经营外汇业务的金融机构等国家规定的交易场所的或者 ...
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（汇发[2006]42号）等文件中关于外汇掉期业务的相关外汇管理规定和统计要求。银行应按月报送货币掉期业务人民币利率情况，具体见附件1、 年（含） 2-3年（含） 3-5年（含） 5年以上 合计 业务 类型 约定 期限 本月人民币本金签约总额 人民币利率情况 备注 加权平均 利率水平 （%） 最低利率 ...
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承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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与金融项目结售汇相关管理规定，报国家外汇管理局或所在地外汇分局(含外汇管理部)核准后办理。境内银行应在结汇日后3个工作日内通过相关业务系统逐笔进行反馈。 ，相关资金应在境内以人民币支付。股权出让方应到所在地外汇局办理境外直接投资外汇登记的变更或注销手续，股权受让方应到所在地外汇局办理受让股权的境外直接 ...
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承兑、付款、保证案(刑法第一百八十九条)]银行或者其他金融机构及其工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济 活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1. ...
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有《房产抵押贷款合同》、律师催款函、国家外汇管理局《关于批准农业银行有关分行办理外汇业务的通知》及中国人民银行上海市分行的批复等证据证明，并经庭审质证 暂行条例》第二十七条第一款“金融机构经营外汇业务须经外汇管理机关批准，领取经营外汇业务许可证。”之规定，原告系发放外汇贷款的合法主体。同时，本案所涉 ...
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有《房产抵押贷款合同》、律师催款函、国家外汇管理局《关于批准农业银行有关分行办理外汇业务的通知》及中国人民银行上海市分行的批复等证据证明，并经庭审质证 暂行条例》第二十七条第一款“金融机构经营外汇业务须经外汇管理机关批准，领取经营外汇业务许可证。”之规定，原告系发放外汇贷款的合法主体。同时，本案所涉 ...
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