及货币兑换商的业务；但不包括《普查及统计(银行、接受存款公司、有限制牌照银行及外地银行代表办事处按年调查)令》(第316章，附属法例)所指的 7条 可采用抽样方法 版本日期 30/06/1997 现授权采用抽样方法，收集与上述调查有关的资料。 (1995年第80号法律公告) 第8条 本命令在某些情况下 ...
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(六)本、外币担保业务；(七)股票、证券买卖；(八)信托、保管箱业务，资信调查和咨询服务；(九)侨资企业、外资企业、中外合资经营企业和中外合作经营企业的 结算，应当按照国家外汇管理局公布的汇价和有关规定办理。外资银行、中外合资银行办理特区内各种本、外币存款、放款、透支、票据贴现的利率，可以参照中国人民 ...
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规定：向银行申请办理票据贴现的商业汇票持有人，必须具备下列条件：1、在银行开立存款帐户；2、与出票人、前手之间具有真实的交易关系和债权债务关系。中国 。3、建行黄开支行不享有票据权利。经内蒙古自治区鄂尔多斯市与达拉特旗两级人民法院法庭调查查明的事实为：瑞博公司的前手永昌公司并没有在票据上背书，相关签章 ...
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该产品消费的产品，公共产品通常由政府或政府特许的机构提供[8]387 -389。银行提供的存款、贷款、转帐支付服务被社会公众共同享有，具有非竞争性与非排他性 利率。高市场化程度及激烈的市场竞争，使国外商业银行的储贷利差比较低，银行收入主要来自包括承兑、资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务等大量服务 ...
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10988元已转走，并被收取手续费104.94元，即向公安机关报案。经公安机关调查，发现自动柜员机不能正常出钞的原因，是该机在当天的早些时候（凌晨）已 开立个人存款帐户，与被告新乡东区农行成立了储蓄存款合同关系，储蓄存款帐户的通存通兑功能是基于两地银行（本案中是被告新乡东区农行和被告嘉鱼县农行）之间的 ...
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普华永道审计报告曾指出骗贷风险[/b] 随着调查的深入，日前引起警方介入的齐鲁银行股份有限公司（下称“齐鲁银行”）遭遇高额骗贷一案，其风险痕迹 ”早有警示[/b] 上述《报告》是对2009年齐鲁银行有关业务的全面“体检”，“保留意见”问题直指该行的第三方存款质押业务。 《报告》称：“贵行部分贷款及承兑 ...
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水平普遍提高。大客户基本都建立了资金网络，资金实行集约化的管理，导致银行大企业存款、贷款业务份额逐步下降。 （2）大客户融资能力提高，直接融资 贷款议价能力强，中间业务收益水平高，成为新的利润增长点。据某国有银行浙江省分行调查数据显示，该行中小企业贷款余额占公司客户贷款余额70%，中小企业贷款利率平均 ...
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兰，女，55岁。 委托代理人周洪灿，河南木兰律师事务所律师。 被告中国农业银行河南省虞城县支行。 法定代表人王道东，该支行行长。 委托代理人王占民，系虞城县 内容同上。5、原告委托代理人对王××作的调查笔录及录音资料。证明王××系被告方工作人员，在张集营业所时将存款取出带入杨集营业所至2001年6月6 ...
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造成90万元的垫款损失，故我方起诉要求民生和平里支行赔偿90万元，并按中国人民银行同期存款利率支付自2007年10月30日起至实际给付之日的利息。 么六桥支行 于当日16时05分02秒与么六桥支行取得联系，么六桥支行在未经任何调查和询问的情况下径直答复说“是啊，那个电话坏了、我们装修电话线整个给凿断 ...
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，这也是本罪所具有的社会危害性的集中表现。本案中杨志昂在法庭的调查中，为了证明其9名债权人属于亲朋好友关系，出具了他所在的村委会证明和证人证言。 对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款 ...
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