即鑫汇服装厂的张清林。13、专用发票汇总表、明细表、发票领购记录证明鑫汇服装厂领购收购发票600份、增值税专用发票148份并使用等情况 服装厂94份增值税专用发票已取得退税款1149131.63元。22、深圳市龙运公司转账资料及银行存款交易明细证实该公司共分16次付给济源市鑫汇服装厂650.428万元 ...
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万良恩用事先买来的汪维波、陆家花身份证，到银行办理多张银行账户，作为骗取股民金钱转账之用。其中三张以汪维波开户即卡号6222021402009149334中国 十名一般成员。陈鑫负责给他们提供的客户资料，推荐的股票，诈骗的技巧，记录骗取的财物账单等；潘宏宇负责\"大富贵金融网\"的维护和更新；他们几个 ...
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实际上的本金转移。（2）这种交易合约的了结一般也采用现金差价结算的方式进行，只有在满期日以实物方式履约的合约时才需要买方交足货款。交易的次数越多 1.3张银行卡[7]。它对减少现金流通使用、加快转账结算、促进消费、拉动经济发展发挥了重要作用，但是在我国银行信用卡的类别和特点以及使用和发展中尚不够完善和 ...
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应向吴永建支付的迟延履行期间的债务利息共计41 228.25元（依据中国人民银行公布的同期最高贷款利率标准计算），交付至法院指定的普仁公司管理人处， 及损益类科目等的真实性、完整性无法确定。二、该公司账面往来款项关系混乱，转账凭证的编制缺少相应合规依据，致使资产负债表中部分科目的账目余额无法确认。例如 ...
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请求而完成后，关系人得依照本国法律，直接请求主管机关从事强制执行。强制执行只有根据法院决定才得中止。但对于执行措施是否正常的检查属于本国法院管辖。第三 条法院得要求当事人提供一切法院认为需要的资料和情报。如有拒绝，法院应予以记录在案。法院得同样要求成员国和并非诉讼当事人的机构提供法院认为对诉讼有必要的 ...
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违约或违法犯罪情形的前提下，应先行承担资金损失。 【评析】 正常情况下，只有同时具备“正确的卡”和“正确的密码”两把钥匙，才可以进行银行卡的消费和取现 第七条规定“凡使用密码进行的交易，发卡银行均视为持卡人本人所为。依据密码等电子信息办理的各类交易所产生的电子信息记录均为该项交易的有效凭据。持卡人须 ...
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至2010年6月，黄某某等22人非法购买车主信息资料、400电话号码、手机、银行账户等，并在云南昆明冒充车辆管理所、国家税务局工作人员与车主联系，以小汽车、 多核实，不轻易相信对方；确需向陌生账户汇款或转账时，务必三思而后行；一旦遇到侵权情况，及时记录相关信息，向有关部门提供有价值的线索等等。[21] ...
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、谢守于、伍建华、廖国汉、石奇民等数十人的证词、银行交易清单、施工合同、会议记录、记账凭证、领据等相关书证，认为被告人黄席华身为国家工作人员， 法庭提供了一份市纪委的情况说明，依法应当认定全案有自首情节。黄席华实际受贿数额只有27万元，在庭审中自愿认罪，能积极退赃，有自首情节，请求依法减轻处罚。经审理 ...
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