，这也是本罪所具有的社会危害性的集中表现。本案中杨志昂在法庭的调查中，为了证明其9名债权人属于亲朋好友关系，出具了他所在的村委会证明和证人证言。 对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动；变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款 ...
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良、黄兰春进行行政拘留。在对两人进行行政拘留的同时，办案民警开始了仔细的调查。在对黄兰春住所的搜查过程中，民警发现了一份《中华民族事业有关奖励人员登记 份名单上的45人逐一展开调查。在走访调查过程中，有人举报：一名自称张书陶的贵州人，一直以解冻其私人在美国花旗银行5亿美元存款为由，以100倍高额回报的 ...
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文妹领走后，一直未报案，亦未向本院主张要求叶文妹返还该笔存款。经本院依职权所作的调查笔录，证人陈金妹、陈美琦向本院证实该笔存单系吴多铭 妹的，与叶文妹向本院所作陈述一致。综合上述情况，吴多铭与中国农业银行海口市海甸支行存款纠纷案涉及经济犯罪嫌疑。本院不宜直接受理，应移送海口市公安局振东分局处理。据此， ...
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要发挥中央银行的职能作用，重视并抓紧利率的管理工作，指定专职人员或兼职人员具体负责调查了解利率政策的执行情况，做好监督、检查、协调管理工作，并对违反利率政策规定的 ，按其多支利息数额处以同额罚款。同时，要将其非法吸收的存款，专户存入人民银行直至该存款到期；（三）对擅自降低或提高贷款利率者，按其少收或多 ...
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专业管理和群众管理相结合，加强经济核算，共同管好用好流动资金。银行信贷工作，要深入实际，调查研究，揭矛盾，促转协同企业和有关部门搞好社会主义协作关系，挖掘 按结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立帐户，企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用基金存款户 ...
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专业管理和群众管理相结合，加强经济核算，共同管好用好流动资金。银行信贷工作，要深入实际，调查研究，揭矛盾，促转化，协同企业和有关部门搞好社会主义协作关系， 按结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立账户。企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用基金存款户 ...
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形势研究、区域金融稳定评估和区域金融协调职责交给中国人民银行分行。（四）将地方中小法人机构差别存款准备金率的实施、存贷款基准利率、浮动利率执行的监测以及地方 ，参与有关机构市场退出的清算或机构重组等工作。（七）调查统计司。负责金融业的统计、调查、分析和预测。拟订金融业综合统计制度，编制金融业统计报表； ...
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不受其他部门和个人的干涉。 第五条农发行监察工作必须实事求是，重证据，重调查研究，在适用法律和行政纪律上人人平等。 第六条农发行监察工作坚持“教育为主 ，可以提请人民法院采取保全措施，依法冻结涉嫌人员在银行或者其他金融机构的存款。 第二十四条监察室根据检查、调查的结果，遇有下列情形之一的，可以提出监察 ...
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专业管理和群众管理相结合，加强经济核算，共同管好用好流动资金。银行信贷工作，要深入实际，调查研究，揭矛盾，促转协同企业和有关部门搞好社会主义协作关系，挖掘 按结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立帐户，企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用基金存款户 ...
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专业管理和群众管理相结合，加强经济核算，共同管好用好流动资金。银行信贷工作，要深入实际，调查研究，揭矛盾，促转化，协同企业和有关部门搞好社会主义协作关系， 按结算凭证的金额和折扣率计算贷款额度。三、企业的存款、贷款，要在银行分别开立账户。企业的流动资金，通过存款户收付。各项专用基金，通过专用基金存款户 ...
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