对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员宣布为保险业禁止进入者；构成合同诈骗罪、诈骗罪、挪用资金罪、挪用公款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任：(一 应符合下列条件：(一)具有大专以上学历；(二)取得《考试合格证书》;(三)从事金融保险或其他经济工作五年以上；(四)具有从事企业管理工作二年以上任职经历 ...
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、印章或者其他证明文件的；４、隐瞒真相，使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的；５、隐瞒真相，使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等 《决定》第十条规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成贷款诈骗罪。《决定》第十条规定的“其他严重情节”是指：（１） ...
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证言之间的印证对证据真实性的保障，一般来说意义不大。因此，在本案中，不能仅凭证人之间证言的一致性，就认定证据确实充分。判断这些证人证言是否真实，必须有其他证据 代表银行意志的电脑系统全程参与其中，其行为构成诈骗罪而不是盗窃罪，郝景文罪不至死。郝景文因犯盗窃罪（金融机构）被判处死刑，郝景龙被判处无期徒刑 ...
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从客体上看，恶意透支行为一方面是侵犯了银行财产所有权，另一方面是侵犯了社会主义的金融管理秩序，具体地是指银行正常的结算秩序。恶意透支的对象是合法持卡人持有 恶意透支的行为定性为信用卡诈骗，对于冒领信用卡并恶意透支的行为应定为信用卡诈骗罪。行为人冒领信用卡是方法或手段，恶意透支是目的行为。这两种行为形成 ...
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二兰、孟双岭陈述，被告人李清霞供述与辩解，司法会计鉴定，借条、转账凭证等相关书证。认为被告人李清霞的行为已构成非法吸收公众存款罪，提请依法 向社会公众非法募集数额特别巨大资金的行为，侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，其行为已构成集资诈骗罪；被告人吴喜荣为获取银行贷款，伪造国家机关公文、证件， ...
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资金的行为，应当以行为人是否利用职务上的便利为基本标准，分别认定为职务侵占罪和金融诈骗罪。凡是行为人主要利用职务上的便利实施的侵吞行为，都应当以职务侵占罪定罪处罚， 各１张。数日后，王某持此两份假存单和私自填制的《银行质押凭证止付通知书》到某农村信用合作社办理质押贷款，利用本单位内部贷款审查不严，骗取 ...
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证明：中国人民银行在北京未设立过平谷支行，中国人民银行营业管理部无所核实的“金融许可证（银作北营总副字第01293）”、“营业许可证（银作北营总副 行为侵犯了公司的财产所有权和国家的合同管理制度，破坏了市场经济秩序，已构成合同诈骗罪；对于杜全林的上述行为，依法应予惩处。对于其犯罪所得，依法予以继续追缴 ...
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卫国将98.78万元(含2000年3月3日归还银行的2万元)存入沙河市支行的储蓄凭证。6、沙河市农行监察室的证明材料。证明票号为VIV02556015的假汇票原件被黄卫国 的全部犯罪处罪，同时袁保良的行为还构成伪造金融票证罪，应按照处理牵连犯的原则以票据诈骗罪从重处罚，但其认罪态度较好并能主动退出赃款 ...
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规定作出新的犯罪数额 之解释，使司法解释与时俱进。当然，信用卡诈骗罪中新数额的确定应与其他金融诈骗犯罪数额保持应有的协调性，避免头痛医头，脚痛医脚的顾此失彼，但是 ，克服盲目性，并在此基础上进行有关征信工作，逐步建立信用卡发放档案，凭证发放；第三，对于内部职工要加强守责守法教育，强化违纪制裁力度，铲除 ...
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的储蓄存款合同关系，符合法律规定，合法有效。存款存折是记载存款行为及金额的原始凭证，作为储户的李名沁，应当妥善加以保管。李名沁自愿将该存折交予李丹 ，首先是伪造假证，其次又诈骗了金融机构，对此一系列犯罪行为，法院应当数罪并罚，但刑事判决书中法院仅明确的认定了李丹的合同诈骗罪，至于后期获得款项的行为并未 ...
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