内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。第二十七条 [骗取贷款、票据承兑、金融票证案（刑法第一百七十五条之一）]以欺骗手段取得银行或者其他金融 票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、 ...
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、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据 票证，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者 ...
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经验后逐步推开。 四、为简化同城结算种类和手续，要尽量推行支票结算。对同城委托收款结算，在不改变统一办法基本规定的前提下，各行可结合本地情况在具体处理上作 数机压印汇票金额；少数暂未配备压数机的银行仍按原办法签发银行汇票和承兑商业汇票，并暂按原办法审核支付。 六、信用卡是一项新的业务，目前在全国实行 ...
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和清算业务。其实施方案由分行确定后，报总行备案。四、专业银行的银行汇票和银行承兑汇票的资金划转，暂维持现行做法，不通过人民银行联行划付。交通银行、广东发展 汇业务向专业银行收取其向客户收取信、电汇１００％的邮电费和５０％的手续费，委托收款邮划５０％邮费、电划１００％电报费和５０％的手续费。凡专业银行不 ...
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组成合议庭审理，并于2009年6月24日公开开庭进行了审理。原告陈某，被告委托代理人陶某、陶雄军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：原、 执行款之后，被告支付了出差费10,000元；证据五、收款收据1份，证明被告收到450,000元承兑汇票兑现现金贴息15,000元，这个成本也应该计算在原告处； ...
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农村信用合作社，住所地上海市崇明县海桥镇。法定代表人倪士康，主任。委托代理人郁文彪，法律顾问。被上诉人(原审被告)上海海新蔬菜食品厂，住所地上海市 新厂”)分别持出票人为上海市崇明县蔬菜公司(以下简称“蔬菜公司”)，收款人为海新厂的商业承兑汇票三张(票额为50万元、45万元和15万元)向海桥信用社申请 ...
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原告大庆石油管理局农场，住所地大庆市让胡路区怡园小区。法定代表人王飞，主任。委托代理人徐正平，大庆市四维律师事务所律师。被告河南省经济技术协作集团公司，住所 管理局农场在履行协议过程中实际支出的费用，符合协议约定。2张银行承兑汇票收款人均系原告管理局农场，能够证明被告未按约定时间预付款。同时，被告经 ...
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金额为117270元，两张支票分别载明：出票日期为2005年8月15日，收款人为台州市宏顺发动机制造有限公司，用途为货款，金额分别为75980元、41 290元。 时上诉人通知被上诉人帐上无钱，要求被上诉人将支票交回上诉人处更换成承兑汇票，被上诉人的代理人彭港利就将支票带到上诉人处，结果上诉人不但没有 ...
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、A公司应收xxx牌税控收款机售后服务费的利润率及纯利润进行审计。本院委托湖南里程有限责任会计师事务所进行审计，湖南里程有限责任会计师事务所于2011年9月 货款增值税发票。 (5)、乙方接到甲方的传真后两个工作日内,向甲方开具银行承兑汇票(或转帐支票),并向甲方开具经签字盖章生效的提货确认单,向丙方 ...
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：原告与第二被告山东华阳科技股份有限公司多年来有业务关系,山东华阳科技股份有限公司欠原告货款，2011年8月份山东华阳科技股份有限公司支付给原告银行承兑汇票一张（票据号码为：3090005323185121，出票日期为2011年3月22日，到期日为2011年9月22日，票面金额为83000元，付款 ...
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