的有效建立。《指引》是目前我国母国并表监管责任的集中立法，但是母国监管的基本形式没有像欧盟那样规范，对于现场检查和非现场检查虽有规定，却不够 、对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27] ...
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的有效建立。《指引》是目前我国母国并表监管责任的集中立法，但是母国监管的基本形式没有像欧盟那样规范，对于现场检查和非现场检查虽有规定，却不够 、对关联方的风险暴露、国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27] ...
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，即使按照该利润率比照戈宁完成的销售额计算，戈宁获利也只有50406元，还没有扣除经营所必需的税费等费用。鉴于强森公司虽然主张赔偿损失但未能提交相应的 ，未能举证证明，也未能按照开立基本账户的管理规定，进行全面严格审查，但是留存了有关证件复印件和戈宁提供的印鉴，通过银行账户管理系统确认了强森公司未开立 ...
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损失。约定要求邯钢公司在汇票到期日前将银行汇票总金额与广发行科技支行实际收到的货物金额的差额退回广发行科技支行的指定账户，约定了邯钢公司的退款义务。在 合作协议中约定的交货方式和地点，本案涉及的前16张汇票尽管存在零提，但是没有引发纠纷，是因为现代化工公司及时补足了在广发行科技支行的承兑汇票票款，后来 ...
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是银安公司的。上诉人称账户里公款与私款混同的观点与其一审的主张相矛盾。上诉人称其当时所写“自认”是受到威胁、欺骗，但是没有任何证据。一审判决认定没有 需举证证明其该主张。从本案的主要证据分析，上诉人向被上诉人书写的“自我认识”及相关银行账户虽已涉及到争议款项的内容，但对争议款项的处理，经刑事判决最终仅 ...
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并办理了相应的公证（公证书为《2004》昆高新证字第2250号），但是被上诉人建行城西支行并没有在公证生效之日3日内即2004年8月26日起将《公证书》 西支行于2004年8月26日将借款90000元化转至上诉人王俊明开立的银行账户时，即应当认定被上诉人建行城西支行已经履行了支付出借款项的义务，同时也 ...
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，悄悄转移账户里的所有款项。得逞关键：贪图财物；不加戒备，对银行账户功能不了解；储户对存折信息和相关个人信息不加保护，查看存折时只记姓名不记账号或 一方来讲，如果说手里面持有的存单是金融机构的工作人员伪造的，或者是变造的，但是在当时存款的过程当中，只要我们尽到了合理的注意义务，只要能够举证我们确实把 ...
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是银安公司的。上诉人称账户里公款与私款混同的观点与其一审的主张相矛盾。上诉人称其当时所写“自认”是受到威胁、欺骗，但是没有任何证据。一审判决认定没有 需举证证明其该主张。从本案的主要证据分析，上诉人向被上诉人书写的“自我认识”及相关银行账户虽已涉及到争议款项的内容，但对争议款项的处理，经刑事判决最终仅 ...
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，并办理了相应的公证(公证书为《2004》昆高新证字第2250号)，但是被上诉人建行城西支行并没有在公证生效之日3日内即2004年8月26日起将《公证书 西支行于2004年8月26日将借款90000元化转至上诉人王俊明开立的银行账户时，即应当认定被上诉人建行城西支行已经履行了支付出借款项的义务，同时也 ...
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贷款本息承担连带保证责任。(3)河南轮胎公司认为我行与八分厂或神骐轮胎厂恶意串通没有证据支持。请求二审法院驳回上诉、维持原判。本院认为：(一)关于讼争借款合同及担保 万元借款合同并将贷款转入为其开立的银行账户，该行为虽然发生于八分厂筹建期间，八分厂的主体资格尚未成就，但是，八分厂于1995年9月30日 ...
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