如果某公司法人因涉嫌非法集资被公安拘留，是否报案人数要达到一定数目才可定罪？还是无论报案人数多少，公安部门都可直接移交法院判罪？普通市民的投入资金是全部被国家没收。还是结案之后法院或其他有关部门会组织返还？...
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受朋友之托，在其公司成立之初，帮忙做了筹建工作，（没有任何的劳动合同，）不是法人只是在选址 装修 招人的时候负责协调 面试，装修招人工作 后开始试营业开展业务。三个月后开始正式营业。 现在听说由于他们在经营中严重违法，涉嫌非法集资，被立案调查，不知我会不会受到牵连？需不需要到公安机关去主动说明情况。急 ...
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我跟老总的女儿是男女朋友。。我跟他的女儿都在公司上班，，现在公司涉嫌非法吸收公众存款罪，老总已经被拘留了，，我们只是普通的职员，请问我们有罪吗。。。。。...
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公众非法买卖或代理买卖未上市公司股票；以证券投资为名，以高额回报为诱饵，诈骗群众钱财等。三、切实履行依法打击非法集资和非法证券经营活动职责本市成立市打击 和非法证券经营活动根据国家政策和有关规定，凡涉及以下非法集资和非法证券经营活动的，要坚决予以取缔；涉嫌犯罪的，要移送司法机关依法处理。（一）严禁以 ...
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）在此基础上进行了扩展，将擅自发行股票、公司、企业债券罪、擅自发行基金份额的非法经营罪以及虚假广告罪纳入非法集资犯罪体系。从体系上讲，《解释》是以 ，首先应以被害人学为理论基础，在刑法惩罚与刑法保护之间达成一个均衡。其次以非法集资罪法益为出发点，对涉嫌集资犯罪的民间借贷合同效力作出认定。根据非法集资罪 ...
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金融犯罪的司法解释】一、2014.03.25最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见二、2011.12.13《最高人民法院关于审理 贷款纠纷？（刑事审判参考总第15期）案例简介被告人吴晓丽。因涉嫌犯贷款诈骗罪，于1999年4月30日被逮捕。1995年8月至10 ...
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诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集 规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位 ...
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涉案金额达12.79亿余元。 2007年02月09日北京市公安局正式对外通报，因涉嫌传销，目前亿霖木业的18名高管中9名被批捕、9人被刑事拘留 警方迄今为止破获的最大一起非法传销案。 当前，非法集资犯罪活动作案手段多样，手法不断翻新，极具隐蔽性和欺骗性。犯罪分子往往依托合法注册的公司、企业，以响应国家 ...
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众多知名的专家、学者、律师、记者会聚一堂，暨吉林海天公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款一案，进行了关于民营企业的民间融资之法律界限 (robertl.fitzpatrick)是警惕金字塔计划网站的创始人兼主席。他断言：如果一个多层次营销公司将推荐新人的工作置于零售之上，佣金大部分都分给了最上层，而不是 ...
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需要进一步加大惩治力度。 一、非法集资案件的特点 按照刑法规定，非法集资案件主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、擅自发行股票、公司、企业债券、欺诈发行股票、 或执行不了，也导致被害人对查处刑事犯罪提出更高的要求。实践中，非法集资案件涉嫌犯罪的相关事实，许多已经或正在由法院进行民事诉讼，有的已经有民事 ...
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