应到现场。所以起草离婚协议时应知道上述情况，以保证协议的可操作性。2、 银行存款的约定。应列明存款的总数额、存款存在谁的名下、帐号。如果笼统的约定各自名下 赵应将小金库部分返还给小刘。小赵明知自己名下仍有存款，但在法院调查时却明确否认，主观上具有恶意隐匿的故意。因此，法院在财产分割时对故意隐匿财产的小 ...
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到现场。 所以起草离婚协议时应知道上述情况，以保证协议的可操作性。 2、 银行存款的约定。 应列明存款的总数额、存款存在谁的名下、帐号。如果笼统的约定各自 赵应将小金库部分返还给小刘。 小赵明知自己名下仍有存款，但在法院调查时却明确否认，主观上具有恶意隐匿的故意。因此，法院在财产分割时对故意隐匿财产的 ...
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的诉讼经验，给予离婚当事人支招提醒，以便维护自身合法权益。 常见的几个典型的离婚财产转移前兆信号有： 信号1、未雨绸缪：尚无离婚迹象便已着手 一方有 的对本地所有银行或全国的金融机构进行调查。 再次，可以诉请法院确认相关转让行为无效。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（一）》 ...
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向被告斯奔科公司出口了大量鞋垫，销售额上千万元以上，另从被告雅格士公司的银行账户进出情况看资金流动也在千万元以上，博灿公司主张赔偿数额是有事实根据的 上述《调查笔录》、鞋垫包装盒、样品及产品图册，雅格士公司质证认为：对《调查笔录》的真实性和关联性没有异议，该笔录说明了两个问题：第一，雅格士公司使用的 ...
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还应对开发商的包括但不限于其他未售房屋、对外投资、银行存款予以调查并查封。 136．4律师为买受人提供法律服务时的风险提示 律师应提醒买受人在提起诉讼的同时提起 给两个不同的买受人。一房两卖合同纠纷中，常见的纠纷类型有以下四种形式： (1)开发商先后与不同的买受人订立合同后，对后买受人履行了合同义务， ...
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而拒不说明。对此种情况，检察机关无须调查取证即可认定为不能说明。2、行为人明知真实来源而故意作虚假说明。比较常见的手法就是称该财产为已故父母的遗产 的还不健全、不完善，同一姓名可以在不同的银行开立多个户头，使得腐败分子还有可乘之机。同时，增加对不动产的实名制管理，使腐败分子妄想利用购置不动产转移赃款、 ...
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工资及实际收入； 2、夫妻共同财产和实际收入情况；3、被执行人家中全部存款及现金数额；4、全部家庭财产（1000元以上）物品清单等。申报期限：被执行人是 执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 2、作虚假申报。这极可能是被执行人违反财产申报制度最常见的情形。一般说来，被执行人不会公然选择拒不申报而遭到法律的 ...
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工资及实际收入； 2、夫妻共同财产和实际收入情况；3、被执行人家中全部存款及现金数额；4、全部家庭财产（1000元以上）物品清单等。申报期限：被执行人是 执行判决、裁定罪追究其刑事责任。 2、作虚假申报。这极可能是被执行人违反财产申报制度最常见的情形。一般说来，被执行人不会公然选择拒不申报而遭到法律的 ...
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财产转移的方式其实离婚转移财产根据财产的不同有着不同的转移方式，并且方式也是多种，以下介绍常见的四种：1、转移存款。这种转移比较简单，一般会设立新的 ，现说一下如何避免1、对于转移存款的，可以从交水电费、手机费等收据上，以及平时收集对方使用网上银行或银行卡那里的银行账号信息，特别关注有关大笔资金的变动 ...
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的需要 进入新世纪以来,我国政府及各相关部门,加快了打击洗钱犯罪的法律制度建设。如2003 年1 月13 日到15 日,中国人民银行连续颁布了《金融机构反 与国际反洗钱法律仍存在较大差距。 就目前我国反洗钱法律体系而言,存在的主要问题如下。(1) 洗钱规定散乱。我国在刑法中规定了洗钱罪,同时又颁布了 ...
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