元，包括龙口工地支出591,636.5元，陈迎劳个人借出313,000元，现金性支出813,099.99元，现金余额127.7元。张颖制作的关于1,758,495. 抽逃出资共计人民币100万元，数额巨大。故徐州分公司、盛禾公司、被告人陈迎劳、被告人董云桃的行为均已构成合同诈骗罪，盛禾公司、被告人陈迎 ...
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法律若干问题的解释》第一条第一款第(二)项规定:盗窃未遂,情节严重,如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的,应当定罪处罚可见,对于盗窃信用卡未 增加兜底条款，具体理由在笔者论述完善信用卡诈骗罪一节中已经详细阐述了其必要性，无须赘言。笔者深知，妨害信用卡卡管理的犯罪行为一般处于信用卡诈骗行为的 ...
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罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪（《刑法》第176条，以下简称吸收存款罪）和集资诈骗罪（《刑法》第 解释》第3条对非法吸收公众存款罪的量刑标准作出了明确规定，并界定了所谓数额巨大或者有其他严重情节的标准，包括非法吸收存款的金额、涉及的存款对象的数量、 ...
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罪名。习惯上经常用来处理非法集资活动的罪名是非法吸收公众存款罪或者变相吸收公众存款罪（《刑法》第176条，以下简称吸收存款罪）和集资诈骗罪（《刑法》第 解释》第3条对非法吸收公众存款罪的量刑标准作出了明确规定，并界定了所谓数额巨大或者有其他严重情节的标准，包括非法吸收存款的金额、涉及的存款对象的数量、 ...
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红海以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，用信用卡恶意透支，数额巨大，且经发卡银行催收仍不归还，其行为已构成信用卡诈骗罪。其能主动至公安机关投案并如实供 清偿贷款，引发纠纷。对此我们认为，要避免和减少信用卡恶意透支， 除了加强对持卡人用卡行为的规范以外，更重要的是要在立法中制止银行滥发信用卡的行为，以 ...
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犯盗窃罪被原浙江省龙泉县人民法院判处免予刑事处罚；1989年11月10日因犯诈骗罪被原龙泉县人民法院判处有期徒刑九年，2002年4月16日刑满释放。因涉嫌犯 均已构成故意杀人罪。且系共同犯罪。公诉机关指控成立。但指控三被告人抢劫数额巨大的事实及法律依据不足，不予支持。相关辩护意见予以采纳。被告人廖成忠 ...
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名义，采用骗取的手段，侵占其经营的本单位钱财人民币256600元的行为，且数额巨大；其行为侵犯了所在单位财物的所有权，符合职务侵占罪的主、客观要件 的财物。因此，笔者认为，本案被告人伪造他人存折、冒领他人存款，应成立金融凭证诈骗罪。 例二：被告人吴媛任徐州农业银行鼓楼办事处朱庄营业所储蓄员期间，掌握了 ...
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规定，恶意透支构成犯罪必须达到数额较大，而数额巨大、数额特别巨大则为加重构成的要求。在刑法理论上，对普通诈骗罪构成的数额要求以往就存在犯罪指向数额说 。1996年中国人民银行颁布的《信用卡业务管理办法》也规定允许透支的限额普通卡为5000元，但1999年3月中国人民银行实施的《信用卡业务管理办法》规定 ...
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是金融机构的财物。因此，许霆这个案件，定性为盗窃并属于盗窃金融机构，且涉案数额巨大，按照法律规定判处无期徒刑，从法律规范的角度看，这个判决结果本身是合法的。 ，就将自己的手机借给甲用。然后甲趁电话主人乙没有看紧，悄悄溜走，从而将乙的手机据为己有。该案如何定性？是定诈骗罪还是盗窃罪或者抢夺罪？在本案中 ...
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中国人寿保险公司南平分公司(以下简称人寿保险南平分公司)投保了三份人身意外伤害综合保险(中国人寿卡)，保额为18.9万元；于2003年4月22日在其单位中国平安人寿保险 ，才能追究刑事责任，故认为保险诈骗未遂，不构成保险诈骗罪。另一种意见认为以骗取数额巨大的保险费为目的，虽因意志以外原因未得逞，也可以 ...
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