191条的基础上，将恐怖活动犯罪明确规定为洗钱罪的上游犯罪。 《刑法》规定洗钱罪的主观方面以明知为构成要件，即要求证明嫌疑人事先明确知道或有合理根据应当知道 得修正之前，如果洗的是除四种犯罪外的其他犯罪的非法所得及其收益，无论数额多么巨大都是不可能构成犯罪的。所以在这个规定出台后，刑法未作相关修正前， ...
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元，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李立军、李京京、原战国及其辩护人认为三被告人的犯罪行为应构成职务侵占罪的理由成立，本院再审予以 ，因此不符合立功的构成要件，故本院再审对该辩护意见不予采纳。鉴于案发后本案赃物已全部追退，未对被害单位造成实际经济损失，各被告人的非法所得也全部追缴，对 ...
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条的基础上，将“恐怖活动犯罪”明确规定为“洗钱罪”的上游犯罪。《刑法》规定洗钱罪的主观方面以“明知”为构成要件，即要求证明嫌疑人事先“明确知道或有合理根据应当 修正之前，如果“洗”的是除四种犯罪外的其他犯罪的非法所得及其收益，无论数额多么巨大都是不可能构成犯罪的。所以在这个规定出台后，刑法未作相关修正 ...
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该条例共有19条，包括该条例的制定目的，所谓组织犯罪之定义，犯罪组织之构成要件及处罚，恶性或危害较大之犯罪组织的加重处罚，提供资助者之处罚， 总额判处，而不限于司法机关查明的犯罪数额。同时，还应规定依法没收其全部非法所得，从而彻底断绝黑社会性质犯罪的经济命脉。 （三）采用特别证据制度 黑社会性质犯罪 ...
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经济犯罪的考虑之一便是他能够预见到可以使用多少非 法所得，假设犯罪行为人认识到非法所得的使用或者清洗困难，银行或司法机关会格外注意，那么他犯罪的原动力就会少 中，行为人在实施洗钱行为同时又可能实施窝藏、转移、收购、销售赃物的行为，涉及洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，或者介于二者之间。在司 法实务中，此罪是 ...
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该条例共有19条，包括该条例的制定目的，所谓“组织犯罪”之定义，犯罪组织之构成要件及处罚，恶性或危害较大之犯罪组织的加重处罚，提供资助者之处罚， 总额判处，而不限于司法机关查明的犯罪数额。同时，还应规定依法没收其全部非法所得，从而彻底断绝黑社会性质犯罪的经济命脉。（三）采用特别证据制度黑社会性质犯罪 ...
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的范围一般应依据实体法来确定，例如，刑事诉讼的证明对象原则上就是刑法规定的犯罪构成要件。但是，由于独立没收程序以处理涉案财物的权利归属为标的，是一种对物 的巨额财产来源不明罪，对于国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入，且差额巨大，本人不能说明其合法来源的，差额部分将被推定为是非法所得。这是典型的 ...
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与同案犯刘有江将铲车作借款抵押物给他人，其行为不符合侵占罪的构成要件。故被告人李安君辩解其构成侵占罪的意见，不予采纳；因二被告人在公安机关曾供述的犯罪 日止（已扣除服刑的9个月），罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、非法所得予以追缴后返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院 ...
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嫌疑人已受到公安机关的传讯，且在讯问期间逃跑，后又到公安局投案，不符合自首的构成要件，对其辩称不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三 、武爱民退赔被害人张XX、刘XX相应的经济损失。五、被告人王小帅、武爱民非法所得予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过 ...
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而非个人事务，不符合挪用资金罪“归个人使用”的要件特征，另借用于被告人曾庆武等人的320万元，事实上是为了应付工商检查，及掩饰经济建设投资公司虚假出资的真相 ，上缴国库。已由检察机关收缴的被告人曾庆武挪借给他人用于资本金出资及分红配股等非法所得款人民币二百四十四万二千一百二十元七角八分，予以没收，上缴 ...
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