卡恶意透支。一般采用短时间内多次、多地领取或消费无需发卡银行特别授权的最高金额，导致巨额透支后逃匿。由于我国银行系统结算手段还比较落后，无法及时发现透支账户 审查后才能取到款。这种冒用活期存折合法所有人的名义取款的行为，是虚构事实，隐瞒真相的诈骗行为，应构成诈骗罪，而不应定侵占罪。 如果把拾得信用卡和 ...
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凤泉区农村信用社东张门先存入600万元。周全红按照比例交给我一个月的利息，总计金额可能是24万元，我交到发投财务科了，周全红给了我3万元的好处费 被告人薛瑞骗取贷款造成金融机构重大损失，应予定罪处罚。被告人李艳富的辩护人关于其不构成贷款诈骗罪的意见经查，被告人李艳富伙同周全红多次诈骗金融机构贷款的事实 ...
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的一种手段，对之应当以受贿论处。对于这种案件受贿金额的计算，应当以行贿人购买物品实际支付的金额扣除受贿人已付的现金额来计算。二、认定（一）离（退）休 性质不同。（二十一）受贿罪与诈骗罪的界限受贿罪与诈骗罪都有非法占有公私财物的特点，但也有以下不同：1、犯罪主体不同。前者是特殊主体，而后者则是一般主体。 ...
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，涉嫌犯罪金额81 600元，个人分赃19 125元；被告人廖富祥参与七次，涉嫌犯罪金额39 600元，个人分赃8625元。具体分述如下：(一)2011年5月31日上午， ，被告人姚楚仁、李庚祥、李明庆、李学忠、廖富祥的行为均构成诈骗罪，数额巨大，在共同犯罪中，均系主犯。请求法院依法判处。被告人姚楚仁 ...
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，虚构工程项目，与对方签订施工合同，收取对方的工程保证金，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被告人王华云身为该公司的董事长、法定代表人，对公司对外签订虚假施工合同 认定王华云对涉案金额全额承担责任没有依据；2、一审判决认定王华云以非法占有他人财物为目的错误；3、原审法院认定王华云犯合同诈骗罪的事实不清， ...
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否定说认为，虚假诉讼侵犯的客体是民事诉讼的正常秩序，该种行为虽然“危害程度不亚于诈骗犯罪，但从犯罪构成理论分析并不构成诈骗罪、合同诈骗罪，由于没有相应条款加以刑事 犯罪的数额与既未遂判断上，笔者认为，犯罪数额应以行为人诉讼请求中的虚假金额为准，既未遂判断标准上，以法院判决、裁定生效作为既遂标志，我国《 ...
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否定说认为，虚假诉讼侵犯的客体是民事诉讼的正常秩序，该种行为虽然“危害程度不亚于诈骗犯罪，但从犯罪构成理论分析并不构成诈骗罪、合同诈骗罪，由于没有相应条款加以刑事 犯罪的数额与既未遂判断上，笔者认为，犯罪数额应以行为人诉讼请求中的虚假金额为准，既未遂判断标准上，以法院判决、裁定生效作为既遂标志，我国《 ...
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伪造公章的投资承诺书等诈骗手段非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。株洲市人民检察院指控杨卫平集资诈骗罪的罪名成立。被告人杨卫平在公安机关立案侦查前如实交代了自己的 ”的理由均不能成立，二人对自己的集资金额负责。被告人曾召进是受杨卫平指使实施犯罪，利息的确定、集资款的使用也由杨卫平调配，被公安 ...
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和金额，及存折在谁手保管。 7、收保险金收据：2008年3月2日，金额186 700元。 8、检查笔录：反贪局干警及有关技术人员对父字村合作社土地面积 足以认定被告单位赞字乡父字村农机合作社虚构标的获得理赔的事实。故被告人王占国及其辩护人认为不构成保险诈骗罪的辩解无事实依据，不予采信。 二、贪污的事实 ...
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得知支票上公司及账号都不存在。7月26日吴又给了其一张支票，金额也是31万元，其到银行后，得知该支票上公司和账号也不存在，其觉得 骗取代收的保险费，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。北京市海淀区人民检察院据此指控被告人吴国生犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立，但指控被告人吴国 ...
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