即于1999年11月28日向江阴市公安局报案。11月29日，江阴市公安局以特大票据诈骗案立案侦查。同年12月2日，江阴市公安局到青岛二支行将假票据带回。后 本案参加诉讼。其理由本案纯属票据诈骗案，百宇公司与鞋帽公司双方在贴现过程中均通过青岛二支行电报查询，经青岛二支行查询该承兑汇票确属无异后双方进行了 ...
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年7月1日，白银有色金属公司（以下简称白银有色公司）向农行白银营业部申请签发银行承兑汇票。农行白银营业部经审查白银有色公司提交的购销合同复印件，签发了两张银行承兑 将票据权利转让给贴现行。由此可见，贴现实质是上一种票据转让。贴现申请人与贴现人的关系表现在票面上是背书人与被背书人的关系。在本案中，工行 ...
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的形式进行金融诈骗活动也较为常见。 手段二：克隆汇票，以假乱真 南京某公司因与苏州某公司有业务往来，于是将100万元现金存入农行新街口支行，并于当日办理 再由证券公司或关联企业担保，利用没有真实背景的商业票据，开具银行承兑汇票，由关联企业到其他银行贴现，套取银行资金。这些资金通过转入关联企业的投资账户 ...
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军，该公司董事长。上诉人漯河市兴茂钛业有限公司（以下简称兴茂钛业）与被上诉人中国银行股份有限公司漯河分行（以下简称漯河中行）、被上诉人河南汇通集团肉食品股份有限公司 办法》第三条“承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票，应以真实、合法的商品交易为基础”和《中华人民共和国票据法》第十条“票据的签发、取得和 ...
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年7月1日，白银有色金属公司（以下简称白银有色公司）向农行白银营业部申请签发银行承兑汇票。农行白银营业部经审查白银有色公司提交的购销合同复印件，签发了两张银行承兑 将票据权利转让给贴现行。由此可见，贴现实质是上一种票据转让。贴现申请人与贴现人的关系表现在票面上是背书人与被背书人的关系。在本案中，工行 ...
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将9562000元退给了创意公司。 甘肃省高级人民法院审理认为：本案所涉两张银行承兑汇票、自形式完备，各项应记载事项齐全，符合《中华人民共和国票据法》第二十 的行为。这一行为违反了中国人民银行《贷款通则》和《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》等法规关于“票据贴现系贷款人以购买借款人未到期商业票据 ...
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将9562000元退给了创意公司。 甘肃省高级人民法院审理认为：本案所涉两张银行承兑汇票、自形式完备，各项应记载事项齐全，符合《中华人民共和国票据法》第二十 的行为。这一行为违反了中国人民银行《贷款通则》和《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》等法规关于“票据贴现系贷款人以购买借款人未到期商业票据 ...
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年7月1日，白银有色金属公司（以下简称白银有色公司）向农行白银营业部申请签发银行承兑汇票。农行白银营业部经审查白银有色公司提交的购销合同复印件，签发了两张银行承兑 将票据权利转让给贴现行。由此可见，贴现实质是上一种票据转让。贴现申请人与贴现人的关系表现在票面上是背书人与被背书人的关系。在本案中，工行 ...
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将9562000元退给了创意公司。 甘肃省高级人民法院审理认为：本案所涉两张银行承兑汇票、自形式完备，各项应记载事项齐全，符合《中华人民共和国票据法》第二十 的行为。这一行为违反了中国人民银行《贷款通则》和《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》等法规关于“票据贴现系贷款人以购买借款人未到期商业票据 ...
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药业有限公司(以下简称“大众药业”)、被告上海华宇融投资发展有限公司(以下简称“华宇融公司”)票据纠纷一案，原告于2002年7月30日向本院提起诉讼。本院受理后 汇票到期日后另加两年。同日，原告与被告“大众药业”签订商业承兑汇票贴现抵押担保合同一份，合同约定：由被告“大众药业”以其拥有的部分机器设备向 ...
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